股票代码：600860          股票简称：京城股份        编号：临2019-022
    北京京城机电股份有限公司
BEIJINGJINGCHENGMACHINERYELECTRICCOMPANYLIMITED
    (在中华人民共和国注册成立之股份有限公司)

          第九届董事会第十三次临时会议决议公告

      公司董事会及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    北京京城机电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十三次临时会议于2019年5月6日以现场方式召开。会议由董事长王军先生主持，会议应到董事11人，实到11人。符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，出席会议的董事逐项审议通过了以下议案：

    1、审议通过《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

    公司董事会认真对照上市公司非公开发行a股股票的要求，对公司实际情况进行逐项自查后，确认公司具备非公开发行A股股票的各项条件。

    本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

    2、逐项审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

    关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决。

    (1)发行对象

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    (2)发行股票的种类和面值

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    (3)发行方式和发行时间

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    (4)发行对象及认购方式

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。


    (5)定价基准日、发行价格及定价原则

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    (6)发行数量

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    (7)限售期

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    (8)本次非公开发行前的滚存利润安排

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    (9)上市地点

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    (10)本次非公开发行决议有效期

    表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

    3、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》

    详细内容见《北京京城机电股份有限公司非公开发行A股股票预案》

    关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。

    4、审议通过《关于公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告的议案》

    详细内容见《北京京城机电股份有限公司非公开发行A股股票募集资金投资项目可行性分析报告》

    本议案的有效表决11票。同意11票，反对0票，弃权0票。

    5、审议通过《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案》

    因控股股东北京京城机电控股有限责任公司参与本次非公开发行A股股票，因此本次非公开发行A股股票认购涉及关联交易。

    公司独立董事对本次非公开发行股票事项及关联交易事项出具了事前认可意见和独立意见。

    关联董事王军先生、金春玉女士、杜跃熙先生、夏中华先生、李春枝女士回避表决，本议案的有效表决6票。同意6票，反对0票，弃权0票。

    6、审议通过《关于签订

 
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