证券代码：300045          证券简称：华力创通        公告编号:2019-024
          北京华力创通科技股份有限公司

        第四届董事会第二十二次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年5月6日在公司会议室以现场加通讯表决的方式召开了第四届董事会第二十二次会议。会议通知于2019年4月29日以书面及电话方式送达给全体董事。本次会议应到董事9人（包括3名独立董事），实到董事9人，由公司董事长高小离先生召集和主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司章程》的有关规定。

    二、董事会会议审议情况

  会议经全体董事讨论后形成如下决议：

  （一）审议通过《关于公司<2016年限制性股票激励计划>第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》

  董事会认为《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》设定的第二个解除限售期解除限售条件已经成就。原9名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和2名激励对象因考核不达标而不符合解除限售要求，其余88名激励对象符合第二期解除限售资格条件。根据公司2017年第一次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照限制性股票激励计划的相关规定办理第二期解除限售相关事宜。

  具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《北京华力创通科技股份有限公司关于2016年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。


  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    （二）审议通过《关于调整回购注销部分限制性股票价格的议案》

  截至本披露日限制性股票的回购价格为7.28元/股，因公司实施2016年度、2017年度权益分派方案，本次限制性股票回购价格将调整为7.25元/股，回购总金额为339.30万元，资金来源为公司自有资金。

  具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于调整回购注销部分限制性股票价格的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需经股东大会审议通过方可实施。

    （三）审议通过《关于回购并注销公司<2016年限制性股票激励计划>部分限制性股票的议案》

  原9名激励对象因个人原因离职已不符合激励条件和2名激励对象因考核不达标而不符合解除限售要求，根据《北京华力创通科技股份有限公司2016年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，公司回购注销以上11人已获授但尚未解除限售的限制性股票合计46.8万股，回购价格为人民币7.25元/股。

  具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站的《关于回购并注销公司2016年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

  公司独立董事对该议案发表了独立意见。

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

    本议案需经股东大会审议通过方可实施。

  （四）审议通过《关于增加公司注册资本及修改

 的议案》

    议案具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于增加注册资本及修改
 
  的公告》 公司独立董事对该议案发表了独立意见。 表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。 本议案需经股东大会审议通过方可实施。 （五）审议通过《关于提议召开公司2019年第一次临时股东大会的议案》 公司拟定于2019年5月22日在北京市海淀区东北旺西路8号院中关村软件园乙18号楼华力创通大厦一层101会议室召开2019年第一次临时股东大会，内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日公布的《关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会第二十二次会议决议； 2.深交所要求的其他文件。 北京华力创通科技股份有限公司 董事会 2019年5月6日