北京先进数通信息技术股份公司

              2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1.本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1.会议召开时间

      1)现场会议召开时间：2019年5月6日（星期一）下午15:00

      2)网络投票时间：2019年5月5日至2019年5月6日

      ①通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午
        9:30-11:30,下午13:00-15:00；

      ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5
        日15:00至2019年5月6日15:00期间的任意时间。

    2.会议召开地点：北京市海淀区车道沟一号滨河大厦D座6层大会议室。
    3.会议召开方式：现场书面记名投票和网络投票相结合的方式。

    4.会议召集人：先进数通第三届董事会。

    5.会议主持人：董事长李铠先生

    6.本次会议的召集、召开和表决程序，符合《中华人民共和国公司法》及
      相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京先进数通信息技
      术股份公司章程》的规定。


    （二）会议出席情况

股东参会方式    股东及授权代表人数  代表股份数量（股）占公司股份总数

网络    股东            15                  73,975,653    40.8329％

投票  中小股东          7                  15,655,840    8.6417％

现场    股东            1                  1,240,403    0.6847％

参会  中小股东          1                  1,240,403    0.6847％

          股东            16                  75,216,056    41.5175％
合计

        中小股东          8                  16,896,243    9.3263％

  公司的部分董事、监事、高管、保荐机构代表人和天元律师事务所的见证律师出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

    （一）审议通过《关于公司<2018年年度报告全文及摘要>的议案》。

    总表决情况：

  同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    （二）审议通过《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》。

    总表决情况：

  同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。


    中小股东总表决情况：

  同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    （三）审议通过《关于公司<2018年度董事会工作报告>的议案》。

    总表决情况：

  同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    （四）审议通过《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。

    总表决情况：

  同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    （五）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

    总表决情况：

  同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    （六）审议通过《关于公司<2019年度董事、监事薪酬方案>的议案》。
    总表决情况：

  同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》。

    总表决情况：

  同意75,204,356股，占出席会议所有股东所持股份的99.9844％；反对11,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0156％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意16,884,543股，占出席会议中小股东所持股份的99.9308％；反对11,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0692％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    表决结果：通过。

    三、律师出具的法律意见

出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

    四、备查文件

  1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术股份公司2018年度股东大会决议》；

  2．天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2018年度股东大会的法律意见》。

      特此公告！

                                        北京先进数通信息技术股份公司
                                                  董事会

                                              2019年5月6日