大连智云自动化装备股份有限公司

            2018年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

  1、大连智云自动化装备股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会于2019年5月6日下午14:00在深圳市宝安区大洋路126号公司二楼会议室召开，会议由公司董事会召集，董事长师利全先生主持。

  本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月5日下午15:00至2019年5月6日下午15:00期间任意时间。

  本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况：

  股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份128,554,108股，占上市公司总股份的44.5518％。

  其中：通过现场投票的股东6人，代表股份128,552,108股，占上市公司总股份的44.5511％。

0.0007％。

  中小股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东5人，代表股份12,946,604股，占上市公司总股份的4.4868％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份12,944,604股，占上市公司总股份的4.4861％。

  通过网络投票的股东1人，代表股份2,000股，占上市公司总股份的0.0007％。

  3、公司董事、监事、董事会秘书及高级管理人员出席了本次股东大会，见证律师列席了本次股东大会。

    二、会议议案审议表决情况

  与会股东以现场记名投票及网络投票相结合的方式，对以下议案进行了审议：

  1、审议通过《2018年度董事会工作报告》；

    总表决情况：

  同意128,554,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意12,946,604股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  2、审议通过《2018年度监事会工作报告》；

    总表决情况：

  同意128,552,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意12,944,604股，占出席会议中小股东所持股份的99.9846％；反对2,000
弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  3、审议通过《2018年度财务决算报告》；

    总表决情况：

  同意128,552,108股，占出席会议所有股东所持股份的99.9984％；反对2,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0016％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意12,944,604股，占出席会议中小股东所持股份的99.9846％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0154％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    4、审议通过《2018年度报告全文及摘要》；

    总表决情况：

  同意128,554,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意12,946,604股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  5、审议通过《2018年度利润分配预案》；

    总表决情况：

  同意128,554,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意12,946,604股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  6、审议通过《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》；


  同意128,554,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意12,946,604股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    7、审议通过《关于修改

 的议案》；

    总表决情况：

  同意128,554,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

  同意12,946,604股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

    8、审议通过《关于修改
 
  的议案》； 总表决情况： 同意128,554,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意12,946,604股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 9、审议通过《关于修改
  
   的议案》。 总表决情况： 同意128,554,108股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认 中小股东总表决情况： 同意12,946,604股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 三、律师出具的法律意见 本次股东大会由北京市京都（大连）律师事务所高文晓、孙小�律师进行了见证并出具了法律意见：公司2018年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等事宜，均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议合法有效。 四、备查文件 1、《大连智云自动化装备股份有限公司2018年度股东大会决议》； 2、北京市京都（大连）律师事务所出具的《关于大连智云自动化装备股份有限公司召开2018年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 大连智云自动化装备股份有限公司 董事会 2019年5月6日