股票代码：002087        股票简称：新野纺织      公告编号：2019-035号
                河南新野纺织股份有限公司

              2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

  1、河南新野纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会于2019年4月9日发出通知，（详见2019年4月9日的《中国证券报》和指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn）。现场会议于2019年4月30日下午14:30在公司三楼会议室如期召开。

  本次股东大会网络投票时间为2019年4月29日―2019年4月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月30日上午9：30―11：30和下午13：00―15：00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为2019年4月29日下午15：00至2019年4月30日下午15：00。

  本次会议由公司董事会召集，董事长魏学柱先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  2、出席公司2018年年度股东大会的股东及股东授权代表共39人，代表有表决权股份252,660,599股，占公司总股本816,794,335股的30.9332%。其中：参加现场会议的股东及股东授权代表共15名，其所持有效表决权的股份总数为
249,693,189股，占上市公司总股份的30.5699%。通过网络投票的股东及股东授权代表共24名，其所持有效表决权的股份总数为2,967,410股，占上市公司总股份的0.3633%。


  3、公司董事、监事、部分高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
  二、提案审议表决情况

  本次股东大会采取现场投票和网络投票表决相结合的方式进行，会议议案表决情况如下：

  1、通过了《公司2018年度董事会工作报告》，

  表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对260,860股,弃权0股，决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对260,860股；弃权0股。

  2、通过了《公司2018年度监事会工作报告》，

  表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。

  3、通过了《公司2018年年度报告及摘要》，

  表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。

  4、通过了《公司2018年度财务决算报告》，

  表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。

  5、通过了《公司2018年度利润分配方案》，

  表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对260,860股,弃权0股，决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对260,860股；弃权0股。


  6、通过了《关于聘任公司2019年度财务审计机构的议案》，

  表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。

  7、通过了《公司2018年度募集资金存放与使用情况专项报告》，

  表决结果为：同意252,399,739股，占出席本次股东大会有效表决权股份的99.8968%，反对137,400股,弃权123,460股，决议通过。

  其中，中小投资者表决情况：同意29,439,547股，占出席本次股东大会中小投资者有表决权股份总数的99.1217%；反对137,400股,弃权123,460股。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会由上海市锦天城（北京）律师事务所金高峰、张楠两位律师全程见证并出具了《法律意见书》。法律意见书认为：本次股东大会的召集和召开程序符合法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定；本次股东大会的出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1、河南新野纺织股份有限公司2018年年度股东大会决议；

  2、上海市锦天城（北京）律师事务所出具的关于河南新野纺织股份有限公司2018年年度股东大会的《法律意见书》。

  特此公告。

                                      河南新野纺织股份有限公司

                                              董事  会

                                          2019年4月30日