证券代码：000672          证券简称：上峰水泥      公告编号：2019-046
            甘肃上峰水泥股份有限公司

      关于召开2018年度股东大会通知更正公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月11日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知》（公告编号：2019-034）。现就事后审核中发现问题，对公司2018年度股东大会通知中的部分事项更正披露如下：

    一、原文中附件二：授权委托书

    更正前：

                        授权委托书

    兹委托        （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度
股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

                                                    备注  同意  反对  弃权
    提案                                        该列打

                            提案名称              勾的栏

    编码                                        目可以

                                                    投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提    √

                              案

非累积投票提

      案


  1.00        《公司2018年度财务决算报告》      √

  2.00      《公司2018年度董事会工作报告》    √

  3.00        《公司2018年度利润分配预案》      √

  4.00      《关于公司2019年度委托理财计划的    √

                          议案》

  5.00      《公司2018年度报告全文及摘要》    √

  6.00      《关于境外子公司签订工程总承包合    √

                    同暨关联交易的议案》

  7.00      《公司第一期员工持股计划（草案）及    √

                          摘要》

  8.00      《公司第一期员工持股计划管理办法》  √

              《关于提请股东大会授权董事会全权

  9.00      办理公司第一期员工持股计划相关事    √

                        宜的议案》

  10.00        《关于修订

 的议案》      √

  11.00      《公司2018年度监事会工作报告》    √

  12.00      《公司2018年度财务决算报告》      √

  13.00      《公司2018年度董事会工作报告》    √

  14.00      《公司2018年度利润分配预案》      √

累积投票提案              采用等额选举，填报投给候选人的选举票数

                                                      应选人数（6）人

              关于董事会换届选举非独立董事候选  股东所拥有的选举票数=股东所代表
  12.00    人                                      的有表决权的股份总数×6；

                                                        投给6名非独立董事候选人的票数合
                                                        计不超过该股东拥有的选举票数

  12.01    选举俞锋为第九届董事会非独立董事    √

              候选人

  12.02    选举俞小峰为第九届董事会非独立董    √

              事候选人

  12.03    选举陈明勇为第九届董事会非独立董    √

              事候选人

  12.04    选举赵林中为第九届董事会非独立董    √

              事候选人

  12.05    选举林国荣为第九届董事会非独立董    √

              事候选人

  12.06    选举边卫东为第九届董事会非独立董    √

              事候选人

  13.00    关于董事会换届选举独立董事候选人        应选人数（3）人


                                                      股东所拥有的选举票数=股东所代表
                                                      的有表决权的股份总数×3；

                                                      投给3名独立董事候选人的票数合计
                                                      不超过该股东拥有的选举票数

13.01    选举黄灿为第九届董事会独立董事候    √

          选人

13.02    选举刘国健为第九届董事会独立董事    √

          候选人

13.03    选举余俊仙为第九届董事会独立董事    √

          候选人

                                                    应选人数（3）人

                                                      股东所拥有的选举票数=股东所代表
14.00    关于监事会换届选举的议案            的有表决权的股份总数×3；

                                                      投给3名监事候选人的票数合计不超
                                                      过该股东拥有的选举票数

14.01    选举赵旭飞先生为第九届监事会非职    √

          工代表监事

14.02    选举姚兵先生为第九届监事会非职工    √

          代表监事

14.03    选举陈黎伟先生为第九届监事会非职    √

          工代表监事

委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）：
身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）：
股东账号：

持股数：          股

受托人签名：
身份证号码：
委托期限：自签署日至本次股东大会结束

委托日期：  年  月    日

更正后：

                    授权委托书

兹委托        （先生、女士）参加甘肃上峰水泥股份有限公司2018年度
股东大会，并按照下列指示行使表决权：

  一、会议通知中议案的表决意见（请选择“同意”、“反对”、“弃权”中的一项打“√”）

                                                    备注  同意  反对  弃权
    提案                                        该列打

                            提案名称              勾的栏

    编码                                        目可以

                                                    投票

    100      总议案：除累积投票提案外的所有提    √

                              案

非累积投票提

      案

    1.00        《公司2018年度财务决算报告》      √

    2.00      《公司2018年度董事会工作报告》    √

    3.00        《公司2018年度利润分配预案》      √

    4.00      《关于公司2019年度委托理财计划的    √

                            议案》

    5.00      《公司2018年度报告全文及摘要》    √

    6.00      《关于境外子公司签订工程总承包合    √

                      同暨关联交易的议案》

    7.00      《公司第一期员工持股计划（草案）及    √

                            摘要》

    8.00      《公司第一期员工持股计划管理办法》  √

                《关于提请股东大会授权董事会全权

    9.00      办理公司第一期员工持股计划相关事    √

                          宜的议案》

    10.00        《关于修订
 
  的议案》 √ 11.00 《公司2018年度监事会工作报告》 √ 累积投票提案 采用等额选举，填报投给候选人的选举票数 应选人数（6）人 关于董事会换届选举非独立董事候选 股东所拥有的选举票数=股东所代表 12.00 人 的有表决权的股份总数×6； 投给6名非独立董事候选人的票数合 计不超过该股东拥有的选举票数 12.01 选举俞锋为第九届董事会非独立董事 √ 候选人 12.02 选举俞小峰为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.03 选举陈明勇为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.04 选举赵林中为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.05 选举林国荣为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 12.06 选举边卫东为第九届董事会非独立董 √ 事候选人 应选人数（3）人 股东所拥有的选举票数=股东所代表 13.00 关于董事会换届选举独立董事候选人 的有表决权的股份总数×3； 投给3名独立董事候选人的票数合计 不超过该股东拥有的选举票数 13.01 选举黄灿为第九届董事会独立董事候 √ 选人 13.02 选举刘国健为第九届董事会独立董事 √ 候选人 13.03 选举余俊仙为第九届董事会独立董事 √ 候选人 应选人数（3）人 股东所拥有的选举票数=股东所代表 14.00 关于监事会换届选举的议案 的有表决权的股份总数×3； 投给3名监事候选人的票数合计不超 过该股东拥有的选举票数 14.01 选举赵旭飞先生为第九届监事会非职 √ 工代表监事 14.02 选举姚兵先生为第九届监事会非职工 √ 代表监事 14.03 选举陈黎伟先生为第九届监事会非职 √ 工代表监事 委托人签名（法人股东须法定代表人签字并加盖法人公章）： 身份证号码（法人股东请填写法人营业执照编号）： 股东账号： 持股数： 股 受托人签名： 身份证号码： 委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期： 年 月 日 除上述更正内容外，原公告其他内容保持不变。更正后的股东大会通知全文详见《甘肃上峰水泥股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知（更正后）》。因此给投资者带来的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 董 事 会 2019年05月06日