英飞拓:第四届监事会第三十一次会议决议公告
来源:英飞拓
摘要:证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-072 深圳英飞拓科技股份有限公司 第四届监事会第三十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳英飞拓科
证券代码:002528 证券简称:英飞拓 公告编号:2019-072
深圳英飞拓科技股份有限公司
第四届监事会第三十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳英飞拓科技股份有限公司(以下简称“英飞拓”或“公司”)第四届监事会第三十一次会议通知于2019年4月25日通过电子邮件、传真或专人送达的方式发出,会议于2019年4月29日(星期一)在公司六楼8号会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席郭曙凌先生主持,董事会秘书华元柳先生列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
会议审议并通过了如下决议:
一、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于补充审议公司2018年度日常关联交易的议案》。
具体内容见2019年5月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英飞拓:关于补充审议公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-073)。
经审核,监事会认为:公司2018年度日常关联交易系基于公司日常生产经营而发生,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
具体内容见2019年5月6日披露于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《英飞拓:关于补充审议公司2018年度日常关联交易及2019年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2019-073)。
经审核,监事会认为:公司2019年度日常关联交易预计系基于公司日常生产经营而发生,以市场价格为基础,遵循公平合理的定价原则,协商确定交易价格,没有违反公开、公平、公正的原则,符合相关法律法规的要求,没有损害公司利益及公司股东特别是中小股东利益,与关联方日常关联交易不会影响公司的独立性。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
深圳英飞拓科技股份有限公司
监事会
2019年5月6日
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