《公司章程》修订对照表

序号          原条文              修订后条文            说明

        第一百一十三条  董事第一百一十三条董事

        会应当确定对外投资、收会应当确定对外投资、收

        购出售资产、资产抵押、购出售资产、资产抵押、

        对外担保事项、委托理对外担保事项、委托理

        财、关联交易的权限,建财、关联交易的权限,建

        立严格的审查和决策程立严格的审查和决策程

        序；重大投资项目应当组序；重大投资项目应当组

        织有关专家、专业人员进织有关专家、专业人员进

        行评审,并报股东大会批行评审,并报股东大会批

        准。                  准。

            董事会的经营决策    董事会的经营决策

        权限为：              权限为：

            （一）公司在一年内    （一）公司在一年内根据《上市公司治
        购买、出售资产不超过公购买、出售资产不超过公理准则》、《深圳
        司最近一期经审计总资司最近一期经审计总资证券交易所中小板
        产30%事项；          产30%事项；          上市公司规范运作
            （二）公司一次性投    （二）公司一次性投指引》、《上市公
        资总额或在每一会计年资总额或在每一会计年司股东大会规则》、
1      度内累计投资总额，占公度内累计投资总额，占公《上市公司章程指
        司最近经审计的净资产司最近经审计的净资产引》、《公司法》
        的比例不得超过20%；  的比例不得超过20%；  等法律法规的相关
            （三）单项金额不超    （三）单项金额不超规定，为进一步完
        过公司最近一期经审计过公司最近一期经审计善公司治理，对原
        净资产的10%以下的借净资产的10%以下的借公司章程的董事会
        款；                  款；                  的经营决策权限进
            （四）合同标的金额    （四）合同标的金额行了相应修订。

        （含同一标的或同一关（含同一标的或同一关

        联人在连续12个月内达联人在连续12个月内达

        成的关联交易累计金额）成的关联交易累计金额）

        在300万元以上、不满在300万元以上、不满

        3000万元且占公司最近3000万元且占公司最近

        一期经审计净资产绝对一期经审计净资产绝对

        值的0.5%以上、不满5%值的0.5%以上、不满5%

        的关联交易事项；      的关联交易事项；

            （五）公司单项担保    （五）公司单项担保

        金额不超过公司最近一金额不超过公司最近一

        期经审计净资产的10%或期经审计净资产的10%

        一年内累计担保金额在或一年内累计担保金额

公司最近一期经审计总在公司最近一期经审计
资产的30%以下时（含总资产的30%以下时（含

30%）；                30%）；

  （六）董事会处置公    （六）董事会处置公

司固定资产时，如拟处置司固定资产时，如拟处置
固定资产的预期价值，与固定资产的预期价值，与
此项处置建议前12个月此项处置建议前12个月
内已处置完毕的固定资内已处置完毕的固定资
产所得到价值的总和不产所得到价值的总和不
超过股东大会最近审议超过股东大会最近审议
的资产负债表所显示的的资产负债表所显示的
固定资产价值的10%；  固定资产价值的10%；

    （七）在董事会闭会    （七）在董事会闭

期间，授权董事长行使下会期间，授权董事长行
列资产处置事项的决定使下列资产处置事项的
权：处置的固定资产每笔决定权：处置的固定资
帐面净值小于5万元（含产每笔帐面净值小于
5万元）的或在每一会计1000万元（含1000万元）
年度内处置的固定资产的或在每一会计年度内
账面净值总额累计小于处置的固定资产账面净
30万元（含30万元）的。值总额累计小于5000万

  本条所称处置固定元（含5000万元）的。
资产，包括转让某些资产    本条所称处置固定
权益的行为，但不包括以资产，包括转让某些资产
固定资产提供担保的行权益的行为，但不包括以

为。                  固定资产提供担保的行

  超过上述权限的事为。
项，董事会应首先通过预    超过上述权限的事
案并提交股东大会审议。项，董事会应首先通过预

                      案并提交股东大会审议。

                                    河南新野纺织股份有限公司
                                            董事会

                                        2019年4月30日