江河股份:第二届董事会第四次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-013 证券代码:870729 证券简称:江河股份 主办券商:财富证券 湖南江河机电自动化设备股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或
公告编号:2019-013
证券代码:870729 证券简称:江河股份 主办券商:财富证券
湖南江河机电自动化设备股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:湖南江河机电自动化设备股份有限公司会议室3.会议召开方式:网络形式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月16日,书面形
式发出
5.会议主持人:董事长芮国利
6.会议列席人员(如有):公司高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律、法规以及《公司章程》的规定。
公告编号:2019-013
(二) 会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于提名蔡周泽为第二届董事会董事》议案
1.议案内容:
公司独立董事肖和保因个人原因提出离职,根据《公司法》及挂牌公司治理机制相关规定,董事会成员法定人数为5-19人,为保证公司董事会成员符合法定人数,现提名蔡周泽为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《湖南江河机电自动化设备股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》
湖南江河机电自动化设备股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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