公告编号：2019-014
证券代码：870729        证券简称：江河股份        主办券商：财富证券
    湖南江河机电自动化设备股份有限公司

    关于增加2018年年度股东大会提案的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、股东大会通知情况

    湖南江河机电自动化设备股份有限公司（以下简称“公司”）定于2019年5月22日召开公司2018年年度股东大会。股权登记日为5月17日，并于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）发布了《关于召开2018年年度股东大会通知公告》。
二、新增临时提案的情况

    公司董事会于2019年4月29日召开的董事会，审议通过《关于提名蔡周泽为第二届董事会董事》的议案。

  议案内容：公司独立董事肖和保因个人原因提出离职，根据《公司法》及挂牌公司治理机制相关规定，董事会成员法定人数为5-19人，为保证公司董事会成员符合法定人数，现提名蔡周泽为公司第二届董事会董事。

    该议案需提交至公司股东大会审议。


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三、董事会审核意见

    根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司召开股东大会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。公司董事会提出的增加2018年年度股东大会临时提案的事项符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，且临时提案内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体议题事项。除增加上述临时提案外，公司2018年年度股东大会的其他事项不变。四、调整后的2018年年度股东大会审议事项
（一）审议《2018年度董事会工作报告》议案
（二）审议《2018年度监事会工作报告》议案
（三）审议《2018年度独立董事工作报告》议案
（四）审议《2018年度公司财务决算报告》议案
（五）审议《2019年公司财务预算报告》议案
（六）审议《公司2018年年度报告及摘要》议案
（七）审议《2018年度审计报告》议案
（八）审议《关于预计2019年年度日常性关联交易》议案
（九）审议《关于补充审议关联方为公司贷款提供担保》议案
（十）审议《关于公司申请流动资金贷款额度1000万元》议案
（十一）审议《关于续聘天健会计事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构及公司日常财务服务机构》议案
（十二）《关于提名蔡周泽为第二届董事会董事》的议案


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五、备查文件目录

    （一）《第二届董事会第四次会议决议》

                        湖南江河机电自动化设备股份有限公司
                                                    董事会
                                          2019年4月30日