上海苏河汇科技服务股份有限公司

          2019年第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年4月29日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月22日以电话通知方式发出5.会议主持人：罗钥
6.会议列席人员：罗钥、韩淙、徐鸿兵、杜鹃、蒋倩倩
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

  会议应出席董事5人，出席和授权出席董事0人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于2018年总经理工作报告的议案》
1.议案内容：
2018年度总经理工作报告。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于2018年董事会工作报告的议案》议案
1.议案内容：
2018年董事会工作报告的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于2018年度财务决算报告的议案》议案
1.议案内容：
2018年度财务决算报告的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于2019年度财务预算报告的议案》议案
1.议案内容：
2019年度财务预算报告的议案
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容：
公司按照股份转让系统有关年度报告内容和格式的要求编制了公司2018年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》议案
1.议案内容：
公司2018年度不进行权益分派，也不进行资本公积金转增股本。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》议案
1.议案内容：
董事会提议召开公司2018年度股东大会会议，审议需提交年度股东大会审议
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《追认关联交易》议案
1.议案内容：
2018年4月1日，公司与上海乐云网络科技有限公司（以下简称“上海乐云”）签署了《技术服务合同》，苏河汇向上海乐云提供技术服务。合作期限自2018年4月1日至2018年12月31日，双方约定以双方确认的《技术服务合同》约定金额确认服务费，该合同已履行完毕，苏河汇共收取技术咨询服务费人民币787,499.98元（税后）。
2018年1月1日，公司与上海知加信息科技有限公司（以下简称“上海知加”）签署了《企业咨询服务合同》，上海知加向苏河汇提供企业咨询服务。合作期限自2018年1月1日至2018年12月31日，双方约定以双方确认的《企业咨询服务合同》约定金额确认服务费。该合同已履行完毕，苏河汇共支付咨询服务费人民币4566.99元（税后）。
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《上海苏河汇科技服务股份有限公司2019年第二届董事会第一次会议决议》
上海苏河汇科技服务股份有限公司
                        董事会
              2019年4月29日