北京诚益通控制工程科技股份有限公司

            2018年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  2、本次股东大会没有增加、变更、否决议案的情况；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    一、会议召开和出席情况

  北京诚益通控制工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度股东大会会议通知已于2019年4月10日以公告形式发出。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2019年4月30日14:00在公司会议室召开，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月30日9:30-11:30和13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月29日15:00至2019年4月30日15:00期间的任意时间。

  参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代理人共11人，代表股份123,458,431股，占公司股份总数的45.3876％。其中，通过现场投票的股东及股东代理人共10人，代表股份123,445,027股，占公司股份总数的45.3827％。通过网络投票的股东及股东代理人共1人，代表股份13,404股，占公司股份总数的0.0049％。

  中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人共4人，代表股份1,884,424股，占公司股份总数的0.6928％。

  本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长梁学贤先生主持，公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及保荐代表人出席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。


    1、《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意123,445,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

  其中，中小股东表决结果：同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。

  本项议案获得通过。

    2、《关于<2018年度监事会工作报告>的议案》

  表决结果：同意123,445,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

  其中，中小股东表决结果：同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。

  本项议案获得通过。

    3、《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》

  表决结果：同意123,445,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

  其中，同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。

  本项议案获得通过。

    4、《关于<2018年度财务决算报告>的议案》

反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

  其中，中小股东表决结果：同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。

  本项议案获得通过。

    5、《关于

 的议案》

  表决结果：同意123,445,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对13,404股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  其中，同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对13,404股，占出席会议中小股东所持股份的0.7113％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本项议案获得通过。

    6、《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》

  同意123,445,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

  其中，中小股东表决结果：同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。

  本项议案获得通过。

    7、《关于2019年度日常关联交易额度预计的议案》

  表决结果：同意5,641,240股（关联股东回避了表决），占出席会议所有有表决权股东所持股份的99.7630％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的
所有股东所持股份的0.2370％。

  其中，中小股东表决结果：同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。

  本项议案获得通过。

    8、《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

  表决结果：同意123,445,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

  其中，中小股东表决结果：同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。

  本项议案获得通过。

    9、《关于公司及子公司申请银行综合授信及项目贷款额度的议案》

  表决结果：同意123,445,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

  其中，中小股东表决结果：同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。

  本项议案获得通过。

    10、《关于为子公司申请银行综合授信及项目贷款提供担保的议案》

  表决结果：同意123,445,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。

份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。

  本项议案获得通过。

    11、《关于修订
 
  的议案》 表决结果：同意123,445,027股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议所有股东所持股份的0.0109％。 其中，中小股东表决结果：同意1,871,020股，占出席会议中小股东所持股份的99.2887％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权13,404股（其中，因未投票默认弃权13,404股），占出席会议中小股东所持股份的0.7113％。 本项议案获得通过。 三、律师出具的法律意见 北京浩天信和律师事务所指派穆铁虎律师、赵媛律师出席本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席本次会议的股东及股东代理人资格合法有效，本次会议的表决程序及表决结果合法有效。 四、备查文件 1、公司2018年度股东大会决议； 2、北京浩天信和律师事务所出具的《关于北京诚益通控制工程科技股份有限公司召开2018年度股东大会之律师见证法律意见书》。 特此公告。 北京诚益通控制工程科技股份有限公司 董事会 2018年4月30日