科大环境:第一届董事会第十八次会议决议公告
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摘要:苏州科大环境发展股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况
苏州科大环境发展股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月18日以书面方式发出
5.会议主持人:王学华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、范性文件和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于设立全资子公司杭州科环中环水处理有限公司》议案
1.议案内容:
公司拟在杭州设立全资子公司杭州科环中环水处理有限公司,注册资本为2,000,000元人民币,拟设立公司主要从事污水处理、中水处理、水处理、药剂
一步提高公司综合竞争力。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理对2018年度工作情况进行了回顾与总结,并对2019年的工作进行了展望。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司董事会对2018年度工作进行了回顾与讨论,形成2018年度董事会工作报告。2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司已根据实际情况,总结了公司2018年度财务状况,并作出2018年度财务决
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
公司已严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容及格式指引》编制2018年年度报告及摘要。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年度利润分配》议案
1.议案内容:
公司暂不进行2018年度利润分配相关事宜,若后续决定进行利润分配,另行召开董事会和临时股东大会审议2018年度利润分配事项。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构》议案
1.议案内容:
根据公司实际,结合上年度双方合作情况,决定继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度财务审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于苏州科大环境发展股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案
1.议案内容:
根据《公司章程》等相关规定,公司聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于苏州科大环境发展股份有限公司2018年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
(十)审议通过《关于补充确认全资子公司2018年度关联交易》议案
1.议案内容:
具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关联交易公告(补发)》(公告编号:2019-013)。2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易,关联董事王学华回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
公司拟于2019年5月22日召开2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州科大环境发展股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》
苏州科大环境发展股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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