科隆智谷:第一届董事会第十四次会议决议公告
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摘要:广东科隆智谷新材料股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况
广东科隆智谷新材料股份有限公司
第一届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月26日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长曾水联先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集召开符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度经营情况回顾、2018年度董事会工作情况和2019年度董事会工作规划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年度整体经营情况、2018年度主要工作回顾和2019年度工作计划。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
对公司2018年度的盈利情况、资产负债情况、营运情况、成长情况、股本情况等主要财务指标情况进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:2018年年度报告》(公告编号:2019-
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司本着谨慎性的原则,结合市场研判和营销计划,在公司预算的基础上,按合并报表要求编制了公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年年度审计报告的议案》
1.议案内容:
公司2018年年度财务报表经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了“大信审字[2019]第34-00124号”标准无保留意见的审计报告。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2018年年度权益分派的议案》
1.议案内容:
(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:2018年年度权益分派预案》(公告编号:2019-014)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》
1.议案内容:
鉴于大信会计师事务所(特殊普通合伙)工作勤勉尽责,严格依据法律法规对公司进行审计,较好的完成了2018年度财务审计工作,拟续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于补充确认2018年度偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据相关法律法规及《公司章程》的规定,对2018年度关联交易进行确认。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:关于补充确认2018年度偶发性关联交易的公告》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
案将直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于预计2019年年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
根据业务发展需要,对公司2019年度可能发生的日常性关联交易情况进行预计。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:关于预计2019年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2019-010)。
2.议案表决结果:同意2票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事曾水联、钟惠娟、曾锦涛回避表决。非关联董事不足3人,该议案将直接提交股东大会审议。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十一)审议通过《关于2018年年度募集资金使用情况专项报告的议案》
1.议案内容:
根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则(试行)》及《关于发布
通知》等相关规定,董事会安排有关部门专人对公司2018年度募集资金存放和使用情况进行专项核查,并出具专项报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:关于2018年年度募集资金使用情况专项报告》(公告编号:2019-015)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十二)审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
鉴于本次董事会会议、监事会会议相关议案尚需提交公司股东大会审议,董事会决定于2019年5月20日召开2018年年度股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《科隆智谷:2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-009)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《广东科隆智谷新材料股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》。
广东科隆智谷新材料股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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