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600096:云天化第七届董事会第四十六次(临时)会议决议公告
来源：云天化
摘要：证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2019-048 云南云天化股份有限公司 第七届董事会第四十六次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、
证券代码：600096 证券简称：云天化 公告编号：临2019-048
云南云天化股份有限公司
第七届董事会第四十六次（临时）会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
全体董事参与表决
一、董事会会议召开情况
云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第四十六次（临时）会议通知于2019年4月25日分别以送达、传真、电子邮件等方式通知全体董事及相关人员。会议于2019年4月30日以通讯表决的方式召开。应当参与表决董事11人，实际参加表决董事11人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于聘任副总经理的议案》。
同意公司副总经理选聘方案；经公司总经理段文瀚先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任郭成岗先生为公司副总经理，任期至本届董事会届满之日止。
（二）11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于新增对子公司2019年度担保额度的议案》。
同意对公司全资子公司云南天腾化工有限公司融资业务新增1亿元担保额度。担保有效期一年。
该事项尚须提交公司股东大会审议。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司临2019-050号公告。
特此公告。
云南云天化股份有限公司
董事会
2019年5月1日
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