603156:养元饮品关于完成工商变更及备案登记的公告
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摘要:证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-030 河北养元智汇饮品股份有限公司 关于完成工商变更及备案登记的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和
证券代码:603156 证券简称:养元饮品 公告编号:2019-030
河北养元智汇饮品股份有限公司
关于完成工商变更及备案登记的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
河北养元智汇饮品股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年3月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于修订
的议案》,并于2019年4月18日经2018年年度股东大会审议通过,同意变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商备案登记。具体内容详见公司于2019年3月26日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》(以下简称“指定媒体”)披露的《养元饮品关于修订
的公告》(编号2019-012)、《河北养元智汇饮品股份有限公司章程》及2019年4月19日在指定媒体披露的《养元饮品2018年年度股东大会决议公告》(编号2019-023)。 公司于2019年3月25日召开第四届董事会第十七次会议,审议通过《关于选举公司第五届董事会董事的议案》,同日,公司召开第四届监事会第十一次会议,审议通过《关于选举公司第五届监事会监事的议案》。并于2019年4月18日经2018年年度股东大会审议通过,同意选举姚奎章先生、范召林先生、李红兵先生、邢淑兰女士、邓立峰先生、夏君霞女士6人为公司第五届董事会非独立董事;同意选举于雳女士、霍军生先生、马爱进先生3人为公司第五届董事会独立董事;同意选举朱占波先生、王连龙先生为公司第五届监事会股东代表监事。具体内容详见公司于2019年4月19日在指定媒体披露的《养元饮品2018年年度股东大会决议公告》(编号2019-023)。 公司于2019年4月18日召开职工代表大会,同意选举杨培刚先生为公司第五届监事会职工代表监事,具体内容详见公司于2019年4月19日在指定媒体披露的《养元饮品关于职工代表监事换届选举的公告》(编号2019-022)。 经衡水市市场监督管理局核准,公司于2019年4月30日完成了注册资本变 更;《公司章程》修正案、董事、监事的工商备案登记,并领取了衡水市市场监督管理局换发的营业执照,变更后的《营业执照》基本信息如下: 名称:河北养元智汇饮品股份有限公司 统一社会信用代码:91131100601682537K 类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股) 住所:衡水市经济开发区北区新区六路南、滏阳四路以西 法定代表人:姚奎章 注册资本:壹拾亿伍仟肆佰伍拾柒万捌仟元整 成立日期:1997年09月24日 经营范围:生产饮料、罐头;批发兼零售预包装食品;核桃仁、机械设备的 进出口;核桃仁预处理;设计、制作、代理、发布广告;普通货 物运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 特此公告。 河北养元智汇饮品股份有限公司董事会 2019年5月6日
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