光库科技:第二届监事会第九次会议决议的公告
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摘要:证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2019-048 珠海光库科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开
证券代码:300620 证券简称:光库科技 公告编号:2019-048
珠海光库科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
珠海光库科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第九次会议于2019年4月26日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次应出席监事3人,实际出席监事3人。公司第二届监事会第九次会议通知及会议资料已于2019年4月20日以电话、邮件或直接送达方式送达全体监事。本次会议由监事会主席卢建南先生主持,会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议通过《关于补选第二届监事会监事候选人的议案》
根据公司股东XLLaser(HK)Limited推荐,提议补选周春花女士为公司第二届监事会监事候选人,经监事会认真审查,认为周春花女士具备监事任职资格和条件,拥有履行监事职责所应具备的能力,同意提名周春花女士为公司第二届监事会监事候选人,任期与本届监事会任期一致。候选人简历如下:
周春花女士:中国国籍,无境外永久居留权。1981年出生,大专学历。2000年12月1日加入公司,现任财务部财务主管。
周春花女士共持有本公司股票28,528股,与公司实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形,不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形,不存在被列为失信被执行人的情形。
表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权获得通过。
该议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
公司第二届监事会第九次会议决议。
特此公告。
珠海光库科技股份有限公司
监事会
2019年4月30日
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