证券代码：300143          证券简称：星普医科          公告编号：2019-032
                广东星普医学科技股份有限公司

              关于公司董事辞职及补选董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年4月29日收到公司非独立董事霍昌英先生、黄清华女士提交的书面辞职报告。因个人原因，霍昌英先生辞去第四届董事会非独立董事、董事长以及董事会战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务，辞任后霍昌英先生仍继续担任公司总经理职务；黄清华女士辞去第四届董事会非独立董事职务，辞任后黄清华女士不再担任公司任何职务。公司已于2019年4月19日在巨潮资讯网披露《关于公司独立董事辞职的公告》，公司独立董事杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士已向公司提出书面辞职申请。

    为保障公司董事会的规范运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司第四届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》和《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，拟聘谭丽霞女士、王蔚先生、张颖女士、沈旭东先生作为公司第四届董事会非独立董事候选人，卢军先生、刘霄仑先生、唐功远先生作为公司第四届董事会独立董事候选人（简历详见第四届董事会第二十五次（临时）会议公告），其任期将自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

    鉴于上述董事的辞职将导致公司董事会人数低于《公司法》规定的法定最低人数，为保证公司董事会的正常运行，在补选董事会董事就任前，公司董事霍昌英先生、黄清华女士，独立董事杨得坡先生、张龙平先生、胡海玲女士仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行董事、各委员会委员义务和职责，直至补选的董事及委员就任之日起，方自动卸任。

    截至本公告日，霍昌英先生持有公司股份6,761,564股，占公司总股本的1.24%；
黄清华女士持有公司股份759,898股，占公司总股本的0.14%；霍昌英先生、黄清华女士原定董事任职日期至2020年8月16日，根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》，霍昌英先生、黄清华女士在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内，继续遵守下列限制性规定：1、每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；2、离职后半年内，不得转让其所持本公司股份；3、《公司法》对董监高股份转让的其他规定。

    公司及公司董事会对霍昌英先生、黄清华女士在任董事期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢！

    特此公告。

                                        广东星普医学科技股份有限公司

                                                    董事会

                                              二�一九年五月一日