昶桦股份:第二届监事会第二次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-003 证券代码:838560 证券简称:昶桦股份 主办券商:中原证券 盐城市昶桦户外用品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重
公告编号:2019-003
证券代码:838560 证券简称:昶桦股份 主办券商:中原证券
盐城市昶桦户外用品股份有限公司
第二届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2018年4月18日,书面5.会议主持人:王芳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席监事3人,出席监事3人。
公告编号:2019-003
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司2018年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度报告及摘要予以汇报。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
4.本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年年度工作情况。
2、表决情况:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(三)审议通过《关于2019年度财务预算的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2019年年度财务预算情况予以汇报。
2、表决情况:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(四)审议通过《关于2018年度财务决算的议案》
1、议案内容:根据法律、法规和公司章程的规定,将公司2018年年度财务决算情况予以汇报。
公告编号:2019-003
2、表决情况:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度利润分配方案的议案》
1、议案内容:根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不予分配利润。
2、表决情况:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为2019年度审计机构的议案》
1、议案内容:公司拟继续聘请中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构,聘期一年。
2、表决情况:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及关联交易事项。
4、本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
(七)审议通过《关于预计公司2019年度关联交易的议案》
1、议案内容:本次关联交易是2019年度日常性关联交易预计,是根据《公司法》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定,结合公司2019年度日常经营需要,对与日常经营相关的各项关联交易进行了合理预估,关联方严正华、秦霞、严加军、张珍林为公司向金融机构借款提供连带责任担保,预计担保金额累计不
公告编号:2019-003
超过3,000.00万元。在此额度内,可循环使用,无需另行审议。
2、表决情况:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
(八)审议通过《关于未弥补亏损超过股本三分之一的议案》
1、议案内容:截至2018年12月31日,公司财务报表未分配利润(经审计)累计金额-11,866,725.86元,未弥补亏损11,866,725.86元,超过公司股本总额33,880,000.00元的三分之一。
2、表决情况:同意票数3票;反对票数0票;弃权票数0票。
3、回避表决情况:本议案不涉及回避表决事项。
4、本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。
三、 备查文件目录
《盐城市昶桦户外用品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》
特此公告。
盐城市昶桦户外用品股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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