603108:润达医疗董事会决议公告(2019/04/30)
来源:润达医疗
摘要:证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-030 上海润达医疗科技股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
证券代码:603108 证券简称:润达医疗 公告编号:临2019-030
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海润达医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十八次会议通知于2019年4月26日以邮件形式发出,会议于2019年4月29日上午10:00在上海市虹口区乍浦路89号星荟中心1座8楼公司会议室以现场方式召开。会议应到董事9人,实到董事9人,公司监事和高管人员列席了会议。会议由公司董事长刘辉先生主持。
本次董事会经过了适当的通知程序,会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和公司章程的规定,会议及通过的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于审议公司2019年一季度报告及摘要的议案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《2019年第一季度报告》。
2、审议通过了《关于追认2018年度日常关联交易超额部分的议案》。
表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权。
关联董事刘辉先生、陈政先生和胡震宁先生回避了本项议案的表决。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站的《关于追认2018
年度日常关联交易超额部分的公告》。
三、上网附件
1、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事事前认可意见
2、上海润达医疗科技股份有限公司独立董事独立意见
四、备查文件
上海润达医疗科技股份有限公司第三届董事会第二十八次会议决议
特此公告。
上海润达医疗科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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