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九芝堂:关于续聘公司2019年度审计机构的公告  

摘要:第七届董事会第十五次会议公告文件 证券代码:000989 证券简称:九芝堂 公告编号:2019-037 关于续聘公司2019年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第七届董事会第十五次会议公告文件
证券代码:000989              证券简称:九芝堂              公告编号:2019-037

        关于续聘公司2019年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、续聘2019年度审计机构概述

  九芝堂股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月26日召开第七届董事会第十五次会议,审议通过了《关于续聘公司2019年度审计机构的议案》。公司董事会同意续聘华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务报告审计机构及内部控制审计机构,并提请股东大会授权经营层根据2019年度审计的具体工作量及市场价格水平,与其协商确定审计费用。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

  二、独立董事意见

  华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)在公司2018年财务审计及内部控制审计工作中勤勉尽责,体现了较好的职业水平,为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的经营状况及内控情况。聘请华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构属正常续聘,本人对此表示同意,并同意提交股东大会审议。

  三、备查文件

  1、第七届董事会第十五次会议决议

  2、独立董事意见

                                            九芝堂股份有限公司董事会
                                                    2019年4月30日

                                  九芝堂股份有限公司                                    1
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