证券代码：000995          证券简称：*ST皇台      公告编号：2019-050
            甘肃皇台酒业股份有限公司

    第七届董事会2019年第三次临时会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届董事会2019年第三次临时会议2019年4月29日下午16:10在公司会议室以现场会议及通讯表决方式召开，会议通知于2019年4月27日以口头方式送达全体董事、监事。公司应到会董事9人，实际到会董事9人，参与表决董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案。

    一、审议通过了《关于选举赵海峰先生为公司第七届董事会董事长的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，选举赵海峰先生（简历附后）为甘肃皇台酒业股份有限公司董事长，任期与第七届董事会一致。此议案无需经过股东大会审议。

    二、审议通过了《关于聘任赵海峰先生为公司总经理的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，经董事会提名，聘任赵海峰先生（简历附后）为甘肃皇台酒业股份有限公司总经理，任期与第七届董事会一致。此议案无需经过股东大会审议。

    三、审议通过了《关于聘任陈兵先生为公司副总经理兼任总工程师的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任陈兵先生为甘肃皇台酒业股份有限公司副总经理兼任总工程师，任期与第七
届董事会一致。此议案无需经过股东大会审议。

    四、审议通过了《关于聘任彭晶女士为董事会秘书的议案》

  表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

  根据深圳证券交易所《上市规则》和《公司章程》的规定，经董事长提名，聘任彭晶女士为甘肃皇台酒业股份有限公司董事会秘书，任期与第七届董事会一致。此议案无需经过股东大会审议。

  附件一：个人简历

                                        甘肃皇台酒业股份有限公司

                                                董事会

                                                二○一九年四月二十九日


    附件一：个人简历

  赵海峰，男，1982年出生，兰州大学区域经济学博士。2007年至2017年曾在兰州市政府部门工作。现任甘肃盛达集团股份有限公司副董事长。

  赵海峰与公司持股5%以上股东甘肃盛达集团股份有限公司存在关联关系，与公司其他持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  陈兵，男，1968年出生，原天府酒厂总工程师，国家白酒评委，高级工程师，天府香型的发明者，布鲁塞尔国际烈性酒大奖赛银奖获得者，中国酒协会青酌奖获得者，中国十大地域文化标志酒酒体设计者，荣获酒城英才、酒城工匠等殊荣。
  陈兵与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  彭晶，女，1980年出生，中国国籍，硕士研究生学历。2014年5月获得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。曾就职北京空港科技园区股份有限公司、视觉（中国）文化发展股份有限公司。

  彭晶与公司持股5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不是失信被执行人，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。

  （完）