公告编号：2019-029
  证券代码：833653          证券简称：凯东源          主办券商：平安证券

                深圳市凯东源现代物流股份有限公司

                        财务总监任命公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

  根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十次会议于2019年4月29日审议并通过：

  任命欧阳燕为公司财务总监，任职期限至第二届董事会届满，自第二届董事会第十次会议决议之日起生效。

  本次会议召开10日前以电话和邮件方式通知全体董事，以通讯及现场方式参与表决董事7人。

  会议由董事长肖振东主持。

  本次任免不需提交股东大会审议。

  本次任免是否涉及董秘变动：□是√否
（二）被任免董监高人员情况

  被任命财务总监的欧阳燕女士持有公司股份100,000.00股，占公司股本的0.13%。不是失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职原因

  原财务总监刘铁峰先生辞去财务总监一职，为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任欧阳燕女士为公司财务总监。


                                                                                  公告编号：2019-029
（四）新任董监高人员履历

  欧阳燕，女，1984年12月生，中国国籍，无境外永久居留权，财务管理专业本科学历。2008年7月至2017年4月就职于天健会计师事务所（特殊普通合伙）深圳分所，任项目经理岗位，曾参与多家大中型企业的股改、IPO申报、新三板申报审计、上市及非上市公司的年报审计工作，有较为丰富的财务管理经验；2017年5月加入公司，2017年5月至2018年6月任财务经理岗位；2018年6月至今，任财务副总监岗位。
二、任免对公司产生的影响

  任免对公司生产、经营的影响：

  聘任欧阳燕女士为公司财务总监，保障公司财务运作规范，对公司生产、经营产生积极的影响。
三、备查文件
（一）《第二届董事会第十次会议决议》。

                                          深圳市凯东源现代物流股份有限公司
                                                    董事会

                                                    2019年4月29日