亚光科技:关于董事会和监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员的公告
来源:太阳鸟
摘要:证券代码:300123 证券简称:亚光科技 公告编号:2019-046 亚光科技集团股份有限公司 关于董事会和监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
证券代码:300123 证券简称:亚光科技 公告编号:2019-046
亚光科技集团股份有限公司
关于董事会和监事会换届完成、选举第四届董事会各专门委员会委员
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
亚光科技集团股份有限公司(以下简称“亚光科技”“公司”)2019年3月20日召开2019年第一次临时股东大会,审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于董事会换届选举独立董事的议案》、《关于监事会换届选举的议案》。2019年4月29日公司召开了第四届董事会第一次会议及第四届监事会第一次会议,分别审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员及其召集人的议案》、《关于选举公司第四届监事会主席的议案》。公司第四届董事会、监事会换届选举及第四届董事会各专门委员会委员选举已完成,现将有关情况公告如下:
一、第四届董事会成员情况
董事长:李跃先先生
非独立董事:胡代荣女士、刘卫斌先生、肖海斌先生、刘天学先生
独立董事:李国强先生、陈谦先生、徐锐敏先生
二、第四届监事会成员情况
监事会主席:李润波先生
监事:王杏香女士
职工监事:何少康先生
三、第四届董事会各专门委员会情况
专门委员名称 召集人 成员
战略委员会 李跃先 李跃先、徐锐敏、胡代荣、刘天学、李国强、陈谦
提名薪酬与考核委 李国强 李国强、徐锐敏、李跃先
员会
审计委员会 陈谦 陈谦、李国强、刘卫斌
上述各位董事、监事的简历详见公司于2019年3月20日在中国证券监督管理委员会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于董事会换届选举的公告》、
《关于监事会换届选举的公告》。
四、其他事项说明
上述人员任期三年,董事会、监事会成员、专门委员会委员任期自股东大会公告之日起至第四届董事会、监事会届满。
公司董事长李跃先先生的通讯方式如下:
联系地址:湖南省沅江市太阳鸟游艇工业园
联系电话:0737-2606541
联系传真:0086-737-2606688
联系邮箱地址:zhaosq@cnsunbird.com
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2019年4月29日
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