股票简称：中央商场                        股票代码：600280                  编号：临2019--026
              南京中央商场（集团）股份有限公司

              第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  南京中央商场（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第一次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中委托1名，公司监事列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司董事祝�B先生主持，审议并通过了如下决议：

  一、审议通过选举公司第九届董事会董事长的议案。

  公司2019年第二次临时股东大会选举产生公司第九届董事会成员，任期三年（自2019年4月29日至2022年4月28日）。公司第九届董事会第一次会议决议，选举董事祝�B先生为公司第九届董事会董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为公司法定代表人。

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  二、审议通过选举公司第九届董事会专门委员会委员的议案。

  根据《上市公司治理准则》等规范性文件的规定，充分发挥董事会专门委员会的作用和独立董事的智慧，提高董事会议事效率，增强董事会决策程序的规范性、透明性，选举下列人员为公司董事会专门委员会委员：

  1、董事会战略委员会

  委员：祝�B先生、祝媛女士、钱毅先生、王跃堂先生、李东先生；

  召集人为：祝�B先生。

  2、董事会提名委员会

  委员：李东先生、王跃堂先生、赵顺龙先生、祝�B先生、祝媛女士；

  召集人为：李东先生。

  3、董事会审计委员会


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  委员：王跃堂先生、赵顺龙先生、李东先生、钱毅先生、滕洁女士；

  召集人为：王跃堂先生。

  4、董事会薪酬与考核委员会

  委员：赵顺龙先生、王跃堂先生、李东先生、祝媛女士、滕洁女士；

  召集人为：赵顺龙先生。

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  三、审议通过聘任公司首席执行官的议案。

  根据《公司章程》的规定，经公司董事长祝�B先生提名，公司第九届董事会第一次会议决议，聘任谈建林先生为公司首席执行官，任期同本届董事会任期。

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  四、审议通过聘任公司高级管理人员的议案。

  根据《公司章程》的规定，经公司首席执行官谈建林先生提名，公司第九届董事会第一次会议决议，聘任胡伟先生、滕洁女士为公司执行总裁；聘任金福先生为公司财务总监。上述人员任期同本届董事会任期。

  同意7票；反对0票；弃权0票。

  简历附后，特此公告。

                                  南京中央商场（集团）股份有限公司董事会
                                                    2019年4月29日

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相关人员简历：

  祝�B，男，1989年4月生，美国宾州州立大学供应链管理学士学位，美国麻省理工学院工商管理硕士学位。历任南京中央商场（集团）股份有限公司南京区域副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁，现任南京中央商场（集团）股份有限公司第八届董事会董事，雨润控股集团有限公司副总裁。

  谈建林，男，1963年11月生，工学硕士。历任江苏省计算机技术研究所软件工程师；南京金鹰国际购物中心电脑部经理、副总经理、总经理；南京新城市商业置业有限公司总经理；南京侨鸿国际集团商业管理公司总经理；苏宁环球集团商业管理公司总经理，南京中央商场（集团）股份有限公司副总裁、总裁。

  胡伟，男，1968年3月生，大专学历。历任南京市建工局技术员、南京市益都商厦副经理、南京金鹰国际购物中心商品管理部总监、南京苏宁环球购物中心副总经理、南京中央商场（集团）股份有限公司总经理助理兼任南京区域副总经理、南京中央商场店副总经理、扬中店代理总经理、副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司执行总裁。

  滕洁，女，1976年1月生，本科学历，会计师。历任南京金鹰国际集团财务部经理、南京中央商场（集团）股份有限公司资金管理部经理、副总裁。现任南京中央商场（集团）股份有限公司执行总裁。

  金福：男，1966年9月生，大专学历，历任南京市化工原料总公司财务副部长、南京中央商场股份有限公司财务部副部长、部长、财务副总监。现任南京中央商场（集团）股份有限公司财务总监。