证券代码：600807            证券简称：ST天业          公告编号：临2019-047
            山东天业恒基股份有限公司

      第九届董事会第二十次临时会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  公司第九届董事会第二十次临时会议于2019年4月29日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场和通讯结合方式召开。应出席会议董事9名，实际出席会议董事9名，公司监事列席了会议，符合公司法、公司章程的要求。会议召集人、主持人为公司董事长刘金辉先生。

  经投票表决，会议形成如下决议：

  一、审议通过《关于审议公司2019年第一季度报告及其正文的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  二、审议通过《关于审议公司调整第九届董事会专门委员会委员的议案》；

  根据工作需要，公司现对第九届董事会审计委员会委员进行调整。郑云国先生
因工作原因辞去审计委员会委员职务，公司董事会选举杨继华先生为审计委员会委
员，任期同本届董事会。本次调整完成后，第九届董事会各专门委员会组成情况如
下：

      专门委员会名称      主任委员                  委员

    战略委员会              刘金辉              董学立、牛磊

    提名委员会              董学立              岳德军、牛磊

    审计委员会              钱春杰          董学立、岳德军、杨继华

    薪酬与考核委员会        岳德军              钱春杰、郑云国

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  三、审议通过《关于审议公司债务和解的议案》。

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  议案三需提交公司股东大会审议。

    特此公告。

                                                    山东天业恒基股份有限公司
                                                            董事会

                                                        2019年4月30日