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600856:中天能源关于调整公司第十届董事会专门委员会主任委员的公告
来源：长百集团
摘要：证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2019-037 长春中天能源股份有限公司 关于调整公司第十届董事会专门委员会主任委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的
证券代码：600856 证券简称：中天能源 公告编号：2019-037
长春中天能源股份有限公司
关于调整公司第十届董事会专门委员会主任委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
长春中天能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月29日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司第十届董事会专门委员会主任委员的议案》。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引（2016年修订）》、中国证监会最新发布的《关于修改
的决定》及《公司章程》等相关规定，为完善公司治理结构，保证董事会专门委员会各项工作的顺利开展，充分发挥其职能，公司需要对董事会专门委员会主任委员予以调整。
调整后的董事会各专门委员会成员如下：
（1）战略委员会：唐征宇先生、王东先生、黄杰先生，其中唐征宇先生为主任委员。
（2）审计委员会：王凯先生、刘劲先生、黄博先生，其中王凯先生担任主任委员。
（3）提名委员会：王东先生、刘劲先生、祝传颂先生，其中祝传颂先生为主任委员。
（4）薪酬与考核委员会：王凯先生、林大��先生、祝传颂先生，其中王凯先生为主任委员。
以上人员任期至第十届董事会届满止，各委员会应按照公司董事会通过的议事规则及相关法律法规规范运行。
特此公告。
长春中天能源股份有限公司董事会
2019年4月30日
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