讯众股份:第二届监事会第八次会议决议公告
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摘要:公告编号:2019-010 证券代码:832646 证券简称:讯众股份 主办券商:南京证券 北京讯众通信技术股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大
公告编号:2019-010
证券代码:832646 证券简称:讯众股份 主办券商:南京证券
北京讯众通信技术股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月25日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月10日以邮件方式发出
5.会议主持人:蒋红艳
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度的工作情况。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-010
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度财务决算报告》
1.议案内容:
根据2018年度财务报表,由董事会编制公司2018年度财务决算报告。2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2019年度财务预算报告》
1.议案内容:
根据2018年度财务状况及公司业务发展情况,由董事会编制公司2019年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《<2018年年度报告>及其摘要》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn上披露的《公司2018年年度报告》(公告编号:2019-011)及《公司2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
1.议案内容:
公告编号:2019-010
具体内容请见公司4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台http://www.neeq.com.cn发布的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告编号:2019-013)。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届监事会第八次会议决议》
北京讯众通信技术股份有限公司
监事会
2019年4月29日
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