紫罗兰:第二届董事会第十二次会议决议公告
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摘要:新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况
新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月12日以电话通知方式发出
5.会议主持人:李军
6.会议列席人员:7人
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事7人,出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
对公司《2018年度总经理工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
对公司《2018年度董事会工作报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《2018年年度报告》(公告编号:2019-010)及《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-011)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《公司2018年度财务审计报告》议案
1.议案内容:
对中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司2018年审计报告》(中兴华审字(2019)第010832号)进行审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于预计2019年日常关联交易》议案
1.议案内容:
议案内容详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《关于预计2018年度日常关联交易的公告》(公告编号:2019-017)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
关联董事李军、张青、李波回避了本次表决,出席董事会的非关联董事为周全宝、郭锐、徐乐林、黄学平四人,本议案有效表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司2018年财务决算报告》议案
1.议案内容:
对公司《2018年度财务决算报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
对公司《2019年度财务预算报告》进行了审议。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
1.议案内容:
结合公司目前经营状况和未来发展需要,公司2018年度拟不进行利润分配。2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议通过《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构》议案
1.议案内容:
公司拟续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2019年度审计机构。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(十)审议通过《关于提请召开公司2018年年度股东大会》议案
1.议案内容:
议案详情请参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《2018年年度股东大会通知公告》(公告编号:2019-016)。
2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议,
(十一)审议通过《关于追认偶发性关联交易》议案
议案详情请参见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.cc)上披露的《关于追认偶发性关联交易公告》(公告编号:2019-012)。
2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案涉及关联交易事项,股东李军、张青、李波回避投票。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
新疆紫罗兰餐饮管理股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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