证券代码：002716          证券简称：金贵银业        公告编号：2019-023
              郴州市金贵银业股份有限公司

              关于补选公司独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  郴州市金贵银业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于2019年4月29以现场方式召开了第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司独立董事的议案》。

  一、补选公司独立董事

  鉴于公司第四届董事会独立董事赵德军因个人工作原因提出辞去公司独立董事职务，由于赵德军先生离职导致公司独立董事中没有会计专业人士，其辞职报告应当在下任独立董事填补其辞职产生的空缺后方能生效。在辞职报告尚未生效之前，赵德军先生仍应当按照有关法律、行政法规和公司章程的规定继续履行职责。

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结构，保障董事会规范运作，现拟补选一名独立董事。公司董事会提名委员会审查了唐红女士的职业、学历、职称、详细的工作经历及全部兼职等情况后，向董事会推荐唐红女士为公司第四届董事会独立董事候选人,同时担任公司审计委员会主任委员和薪酬考核委员会成员，任期为自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

  公司需将唐红女士资料报送深圳证券交易所，经深圳证券交易所审核无异议后提交公司2018年年度股东大会审议。

  由于赵德军先生辞职将导致公司董事会独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》等有关规定，赵德军先生的辞职报告将在下任独立董事填补其空缺后生效。


  二、公司独立董事对以上事项发表了同意的独立意见。具体内容详见2019年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于第四届董事会第十六次会议相关事项的独立意见》。

  附：唐红女士简历。

  特此公告。

                                        郴州市金贵银业股份有限公司
                                              2019年4月30日

附件：唐红女士简历：

  唐红，女，1965年出生，硕士研究生学历，会计学教授、高级会计师、注册会计师。曾任有证券期货审计与评估资格的长沙孜信会计师事务所所长、首席合伙人。天职孜信会计师事务所副所长、第二合伙人、湖南分所所长。曾兼任湖南省注册会计师协会执业惩戒委员会委员，湖南大学会计学院硕士生导师，湖南省知识分子联谊会常务理事。现兼任袁隆平高科技股份有限公司独立董事,湖南财政经济学院会计学教授，主要研究方向为会计审计理论与实务。

  唐红女士与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未持有本公司股份；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施和被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。唐红女士已取得独立董事资格证书。