浔兴股份:关于修订《公司章程》的公告
来源:浔兴股份
摘要:证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2019-030 福建浔兴拉链科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
证券代码:002098 证券简称:浔兴股份 公告编号:2019-030
福建浔兴拉链科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建浔兴拉链科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月29日召开第六届董事会第三次会议,审议通过了《关于修订
的议案》。根据《中华人民共和国公司法(2018年修订)》、《上市公司治理准则(2018年修订)》、《上市公司章程指引(2019年修订)》的最新要求,并结合公司实际情况情况,拟对《公司章程》中的有关内容作相应修改,具体情况如下:
条款 修改前内容 修改后内容
公司在下列情况下,可以依照法
律、行政法规、部门规章和本章程的
公司在下列情况下,可以依照法律、规定,收购本公司的股份:
行政法规、部门规章和本章程的规定, (一)减少公司注册资本;
收购本公司的股份: (二)与持有本公司股票的其他
(一)减少公司注册资本; 公司合并;
(二)与持有本公司股票的其他公司 (三)将股份用于员工持股计划
第二十三 合并; 或者股权激励;
条 (三)将股份奖励给本公司职工; (四)股东因对股东大会作出的公
(四)股东因对股东大会作出的公司司合并、分立决议持异议,要求公司
合并、分立决议持异议,要求公司收购 收购其股份的;
其股份的。 (五)将股份用于转换上市公司
除上述情形外,公司不进行买卖本公发行的可转换为股票的公司债券;
司股份的活动。 (六)上市公司为维护公司价值
及股东权益所必需。
除上述情形外,公司不进行收购
本公司股份的活动。
公司收购本公司股份,可以通过
第二十四公司收购本公司股份,可以选择下列方 公开的集中交易方式,或者法律法规
条 式之一进行: 和中国证监会认可的其他方式进行。
(一)证券交易所集中竞价交易方式;公司因本章程第二十三条第(三)项、
(二)要约方式; 第(五)项、第(六)项规定的情形
(三)中国证监会认可的其它方式。 收购本公司股份的,应当通过公开的
集中交易方式进行。
公司司因章程第二十三条第一款
第(一)项、第(二)项项规定的情形
收购本公司股份的,应当经股东大会决
公司因章程第二十三条第(一)项至议;公司因本章程第二十三条第一款第
第(三)项的原因收购本公司股份的,(三)项、第(五)项、第(六)项规
应当经股东大会决议。公司依照第二十三定的情形收购本公司股份的,可以依照
条规定收购本公司股份后,属于第(一)本章程的规定或者股东大会的授权,经
三分之二以上董事出席的董事会会议
项情形的,应当自收购之日起10日内 决议。
第二十五注销;属于第(二)项、第(四)项情 公司依照本章程第二十三条第
条 形的,应当在6个月内转让或者注销。一款规定收购本公司股份后,属于第
公司依照第二十三条第(三)项规定 (一)项情形的,应当自收购之日起
收购的本公司股份,将不超过本公司已 10日内注销;属于第(二)项、第(四)
发行股份总额的5%;用于收购的资金 项情形的,应当在6个月内转让或者
应当从公司的税后利润中支出;所收购 注销;属于第(三)项、第(五)项、
的股份应当1年内转让给职工。 第(六)项情形的,公司合计持有的
本公司股份数不得超过本公司已发
行股份总额的10%,并应当在3年内
转让或者注销。
本公司召开股东大会的地点为:福 公司召开股东大会的地点为:福
建省晋江市深沪镇浔兴工业园区或董 建省晋江市深沪镇浔兴工业园区或董
事会在会议通知上列明的其他明确地 事会在会议通知上列明的其他明确
第四十四点。 地点。
条 股东大会将设置会场,以现场会议 股东大会将设置会场,以现场会
形式召开。公司还将提供网络或其他方 议形式召开。公司还将提供网络投票
式为股东参加股东大会提供便利。股东 的方式为股东参加股东大会提供便
通过上述方式参加股东大会的,视为出 利。股东通过上述方式参加股东大会
席。 的,视为出席。
董事由股东大会选举或更换,任期 董事由股东大会选举或更换,并
3年。董事任期届满,可连选连任。董 可在任期届满前由股东大会解除其
事在任期届满以前,股东大会不能无故 职务。任期3年,任期届满可连选连
解除其职务。 任。
董事任期从就任之日起计算,至本 董事任期从就任之日起计算,至
第九十六届董事会任期届满时为止。董事任期届 本届董事会任期届满时为止。董事任
条 满未及时改选,在改选出的董事就任 期届满未及时改选,在改选出的董事
前,原董事仍应当依照法律、行政法规、就任前,原董事仍应当依照法律、行
部门规章和本章程的规定,履行董事职 政法规、部门规章和本章程的规定,
务。 履行董事职务。
董事可以由总裁或者其他高级管理 董事可以由总裁或者其他高级管
人员兼任,但兼任总裁或者其他高级管 理人员兼任,但兼任总裁或者其他高
理人员职务的董事,总计不得超过公司 级管理人员职务的董事,总计不得超
董事总数的1/2。 过公司董事总数的1/2。
新任董事应在股东大会通过其任命 新任董事应在股东大会通过其
后1个月内,签署《董事声明及承诺 任命后1个月内,签署《董事声明及
书》,并向公司董事会和深圳证券交易 承诺书》,并向公司董事会和深圳证
所备案。 券交易所备案。
董事会行使下列职权:
董事会行使下列职权: (一)负责召集股东大会,并向大
(一)负责召集股东大会,并向大会报 会报告工作;
告工作; (二)执行股东大会的决议;
(二)执行股东大会的决议; (三)决定公司的经营计划和投资方
(三)决定公司的经营计划和投资方 案;
案; (四)制订公司的年度财务预算方
(四)制订公司的年度财务预算方案、案、决算方案;
决算方案; (五)制订公司的利润分配方案和弥
(五)制订公司的利润分配方案和弥补 补亏损方案;
亏损方案; (六)制订公司增加或者减少注册资
(六)制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方
本、发行债券或其他证券及上市方案;案;
(七)拟订公司重大收购、收购本公司(七)拟订公司重大收购、收购本公
股票或者合并、分立和解散及变更公司 司股票或者合并、分立和解散及变更
形式的方案; 公司形式的方案;
(八)在股东大会授权范围内,决定公 (八)在股东大会授权范围内,决定
司对外投资、收购出售资产、资产抵押、公司对外投资、收购出售资产、资产
第一百二 对外担保事项、委托理财、关联交易等 抵押、对外担保事项、委托理财、关
十条 事项; 联交易等事项;
(九)决定公司内部管理机构的设置;(九)决定公司内部管理机构的设
(十)聘任或者解聘公司总裁、董事会 置;
秘书;根据总裁的提名,聘任或者解聘 (十)聘任或者解聘公司总裁、董事
公司副总裁、财务负责人等高级管理人 会秘书;根据总裁的提名,聘任或者
员,并决定其报酬事项和奖惩事项; 解聘公司副总裁、财务负责人等高级
(十一)制订公司的基本管理制度; 管理人员,并决定其报酬事项和奖惩
(十二)制订公司章程的修改方案; 事项;
(十三)管理公司信息披露事项; (十一)制订公司的基本管理制度;
(十四)向股东大会提请聘请或更换为 (十二)制订公司章程的修改方案;
公司审计的会计师事务所; (十三)管理公司信息披露事项;
(十五)听取公司总裁的工作汇报并检 (十四)向股东大会提请聘请或更换
查总裁的工作; 为公司审计的会计师事务所;
(十六)法律、行政法规或公司章程规 (十五)听取公司总裁的工作汇报并
定,以及股东大会授予的其他职权。超 检查总裁的工作;
过股东大会授权范围的事项,应当提交 (十六)法律、行政法规或公司章程
股东大会审议。 规定,以及股东大会授予的其他职
权。超过股东大会授权范围的事项,
应当提交股东大会审议。
公司董事会设立审计委员会,并根据
需要设立战略、提名、薪酬与考核等
专门委员会。专门委员会对董事会负
责,依照本章程和董事会授权履行职
责,提案应当提交董事会审议决定。
专门委员会成员全部由董事组成,其
中审计委员会、提名委员会、薪酬与
考核委员会中独立董事占多数并担
任召集人,审计委员会的召集人为会
计专业人士。
第一百三 在公司控股股东、实际控制人单位担 在公司控股股东单位担任除董
十九条 任除董事以外其他职务的人员,不得担 事、监事以外其他行政职务的人员,
任公司的高级管理人员 不得担任公司的高级管理人员。
除上述部分条款外,《公司章程》的其它内容不变。上述修订内容已经公司第六届董事会第三次会议审议通过,尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
特此公告。
福建浔兴拉链科技股份有限公司
董事会
2019年4月29日
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