证券代码：000301      证券简称：东方盛虹        公告编号：2019-060
              江苏东方盛虹股份有限公司

          第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  江苏东方盛虹股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十八次会议于2019年4月17日以专人送出、传真或电子邮件形式发出会议通知，并于2019年4月28日以通讯表决方式召开。本次董事会应参会董事7人，实际参会董事7人，会议由董事长缪汉根先生主持。公司监事、高级管理人员列席本次会议。

  本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的议案》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司独立董事对本事项发表了表示同意的独立意见。

  《关于同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据的公告》（公告编号：2019-062）于2019年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上披露。

    2、审议通过了《公司2019年第一季度报告全文及正文》

  表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

  公司2019年第一季度报告全文及正文于2019年4月30日在巨潮资讯网上披露，《2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019-063）同时在《证券时报》、
《中国证券报》上披露。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  2、独立董事独立意见及专项审核意见。

  特此公告。

                                            江苏东方盛虹股份有限公司
                                                    董  事  会

                                                  2019年4月30日