证券代码：000546      证券简称：金圆股份      公告编号：2019-043号
            金圆环保股份有限公司

      第九届董事会第二十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十五次会议通知于2019年04月27日以电子邮件形式发出，会议于2019年04月29日以通讯方式召开。会议应参与表决的董事6人，实际参与表决的董事6人。本次会议的召开与表决程序均符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。经与会董事审议表决，做出如下决议：

    一、审议通过了《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况及各业绩承诺方对公司进行业绩补偿的议案》。
    表决情况：6票同意，0票反对，0票弃权。

  根据中汇会计师事务所出具的《关于江西新金叶实业有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（中汇会鉴[2019]2298号），江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）2016年度至2018年度累计实现归属于母公司所有者利润50,343.39万元、扣除非经常性损益后归属于母公司所有者净利润31,826.38万元，2016年度至2018年度累计承诺利润32,330万元（以扣除非经常性损益前后两者孰低计算），实际完成业绩与承诺业绩的差额为503.62万元，实现业绩承诺金额的比例为98.44%。

  根据中汇会计师事务所出具的《关于江西新金叶实业有限公司重大资产重组置入资产2018年末减值测试报告的审核报告》（中汇会专[2019]2299号），截至2018年12月31日，基于江西新金叶公司全部资产预计未来现金流量现值，江西新金叶公司对应股东权益价值的评估结果为135,567.35万元，较相应重大资产重组时标的资产之交易价格106,724.14万元，置入资产未发生减值。

  综上所述，按照公司与叶礼平、陈水梅、叶声�S、周克忠、叶礼炎五名自然人签订的《业绩承诺补偿协议》相关约定，各业绩承诺方应根据各自持股比例支
付公司现金补偿共计9,656,551.50元。公司将积极督促各业绩承诺方在规定时间内向公司支付现金补偿。

  公司独立董事对本议案发表了一致同意的独立意见，公司保荐机构宏信证券对本议案发表了核查意见，本议案无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网的《金圆环保股份有限公司关于江西新金叶实业有限公司2016-2018年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2019-036号）。

  特此公告。

                                          金圆环保股份有限公司董事会
                                                2019年04月29日