欧比特:第四届董事会第二十五次会议决议公告
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摘要:证券代码:300053 证券简称:欧比特 公告编号:2019-035 珠海欧比特宇航科技股份有限公司 第四届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2019年4
证券代码:300053 证券简称:欧比特 公告编号:2019-035
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
第四届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2019年4月29日,珠海欧比特宇航科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十五次会议以通讯表决方式召开。公司9名董事全部出席了本次会议,其中独立董事3名,本次会议的会议通知及相关资料于2019年4月26日以电子邮件和电话的方式发出。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长颜军先生主持,出席会议董事经审议,形成以下决议:
审议通过了《2019年第一季度报告全文》
公司董事会认为公司《2019年第一季度报告》内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2019年第一季报告》全文于2019年4月30日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站。
表决情况:表决票9票;赞成9票,反对0票,弃权0票。
表决结果:通过。
特此公告。
珠海欧比特宇航科技股份有限公司
董事会
2019年4月30日
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