证券代码：600754/900934    证券简称：锦江股份/锦江B股  公告编号：2019-021

            上海锦江国际酒店发展股份有限公司

            关于修订《监事会议事规则》的公告

            本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

        或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            上海锦江国际酒店发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八

        届监事会第十九次会议于2019年4月29日下午在公司会议室召开，全体监事均

        出席会议。会议审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

            根据中国证券监督管理委员会于2018年9月30日发布的修订后的《上市公

        司治理准则》（证监会公告[2018]29号）的要求，现结合《中华人民共和国公司法》

        和《公司章程》，对《监事会议事规则》进行修订，具体如下：

修改条款                原条款内容                          修改后条款内容

第二条
监事会办公监事长可以要求其他人员协助其处理监监事会主席可以要求其他人员协助其处理
室          事会日常事务。                      监事会日常事务。

第二款

第五条      监事提议召开监事会临时会议的，应当通监事提议召开监事会临时会议的，应当通过
临时会议的过监事会办公室或者直接向监事长提交监事会办公室或者直接向监事会主席提交提议程序    经提议监事签字的书面提议。书面提议中经提议监事签字的书面提议。书面提议中应
第一款      应当载明下列事项：                  当载明下列事项：

第五条

            在监事会办公室或者监事长收到监事的在监事会办公室或者监事会主席收到监事
临时会议的

            书面提议后三日内，监事会办公室应当发的书面提议后三日内，监事会办公室应当发
提议程序

            出召开监事会临时会议的通知。        出召开监事会临时会议的通知。

第二款


修改条款                原条款内容                          修改后条款内容

                                                  监事会会议由监事会主席召集和主持；监
第六条      监事会会议由监事长召集和主持；监事长

                                                  事会主席不能履行职务或者不履行职务
会议的召集不能履行职务或者不履行职务的，由半数

                                                  的，由半数以上监事共同推举一名监事召集
和主持      以上监事共同推举一名监事召集和主持。

                                                  和主持。

            召开监事会定期会议和临时会议，监事会召开监事会定期会议和临时会议，监事会办
            办公室应当分别提前十日和三日将经监公室应当分别提前十日和三日将经监事会
第七条

            事长签署的书面会议通知，通过直接送主席签署的书面会议通知，通过直接送达、
会议通知

            达、传真、电子邮件或者其他方式，提交传真、电子邮件或者其他方式，提交全体监
第一款

            全体监事。非直接送达的，还应当通过电事。非直接送达的，还应当通过电话进行确
            话进行确认并做相应记录。            认并做相应记录。

                                                  监事会办公室工作人员应当对现场会议做
                                                  好记录。会议记录应当真实、准确、完整，
            监事会办公室工作人员应当对现场会议

                                                  包括以下内容：

            做好记录。会议记录应当包括以下内容：

                                                  (一)会议届次和召开的时间、地点；

            (一)会议届次和召开的时间、地点；

                                                  (二)会议召集人和主持人；

            (二)会议召集人和主持人；

第十四条                                          (三)会议出席情况；

            (三)会议出席情况；

会议记录                                          (四)会议审议的提案；

            (四)会议审议的提案；

                                                  (五)会议审议的发言要点和主要意见；

            (五)会议审议的发言要点和主要意见；

                                                  (六)每项提案的表决结果；

            (六)每项提案的表决结果；

                                                  (七)与会监事认为应当记载的其他事项。
            (七)与会监事认为应当记载的其他事项。

                                                  出席会议的监事和记录人应当在会议记录
                                                  上签名。

            监事长应当督促有关人员落实监事会决监事会主席应当督促有关人员落实监事会
第十七条    议，检查决议的实施情况，并在以后的监决议，检查决议的实施情况，并在以后的监决议的执行  事会会议上通报已经形成的决议的执行事会会议上通报已经形成的决议的执行情
            情况。                              况。


修改条款                原条款内容                          修改后条款内容

第十八条    监事会会议档案，包括会议通知和会议材监事会会议档案，包括会议通知和会议材会议档案的料、经与会监事签字确认的会议记录、决料、经与会监事签字确认的会议记录、决议、
保存        议、决议公告等，由监事长指定专人负责决议公告等，由监事会主席指定专人负责
第一款      保管。                              保管。

            除上述修订外，《监事会议事规则》其他条款保持不变。

            上述议案需提请股东大会审议通过。

            特此公告。

                                        上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会

                                                              2019年4月30日