证券代码：600618900908      证券简称：氯碱化工氯碱B股    编号：临2019-010
        上海氯碱化工股份有限公司董事会

          九届二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  上海氯碱化工股份有限公司董事会于2019年4月29日以通讯表决方式召开九届二十四次会议，对相关议案进行审议，应发表决票9张，实发表决票9张，实收表决票9张。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过有关议案，决议公告如下：

  一、审议通过《2019年第一季度报告及其正文》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  （具体内容详见公司在上海证券交易所网站：http：//www.sse.com.cn披露的2019年第一季度报告以及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的2019年第一季度报告正文）

  二、审议通过《关于落实公司战略发展方案的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  公司九届十九次董事会议审议通过的《五年滚动规划的议案》，明确公司发展定位与目标为：做强优势业务、突破新兴业务、发展海外业务，积极实施“走出去”发展战略，成为专业的氯碱和聚醚多元醇生产商；烧碱产能位列全国前三，特种PVC树脂产能位列全国第一，环氧丙烷和聚醚多元醇产量全国名列前茅。为落实公司战略发展要求，公司拟按照以下方案进行战略发展推进：

  1、做强优势业务。一方面以化工区主战场为基础，优化现役装置运行质量，完善漕泾产业链基地。另一方面公司积极实施“上海化工走出去”战略，研究在广西钦州等地区进行战略布局，充分利用上下游完整的产业链配套设施，打造钦州新基地。

  2、突破新兴业务。公司在新材料领域开展深入研究。选取聚氨酯产业作为公司“走出氯碱”进入新材料领域的第一步。抢占高端化工、精细化工产品的市场份额。

  3、发展海外业务。公司将积极开拓海外市场，提升公司在国际市场的影响力。
  风险提示：本议案内容为公司近期的发展规划，不构成正式承诺，公司将根据后续具体方案的实施情况，严格按照《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的要求，依法履行相应的决策程序和信息披露义务。
  三、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

  表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

  独董意见：我们认为，公司本次会计政策是根据国家政策的变化调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等有关规定，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

  （具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露的《关于会计政策变更》的公告）

  特此公告。

                                        上海氯碱化工股份有限公司董事会
                                              二�一九年四月三十日