南华生物医药股份有限公司

          第十届董事会第五次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  南华生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五次临时会议定于2019年4月29日以通讯表决方式召开。会议通知于2019年4月23日以邮件、短信方式送达公司全体董事。会议应参与表决董事7名，实际参与表决7名。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

    二、董事会议案审议情况

    1、2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年年度报告全文及2018年年度报告摘要》。

  详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

  本议案尚须提交公司股东大会审议。

    2、2018年度董事会工作报告

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度董事会工作报告》。

  详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

  上述报告尚须提交公司股东大会审议。


    3、2018年度独立董事述职报告

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度独立董事述职报告》。

  详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

    4、2018年度总经理工作报告

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度总经理工作报告》。

    5、2018年度内部控制自我评价报告

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

  详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

    6、2018年度财务决算报告

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度财务决算报告》。

  详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

  本报告尚须提交公司股东大会审议。

    7、2018年度利润分配及公积金转增股本的预案

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2018年度利润分配及公积金转增股本的预案》。

  经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2018年12月31日，公司2018年度实现归属母公司所有者的净利润 -35,188,300.29元，公司未分配利润为-498,305,467.98元，未提取法定盈余公积金，可供分配的利润为
-498,305,467.98元。公司拟定2018年利润分配和公积金转增股本预案为：本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

  本预案尚须提交公司股东大会审议。

    8、关于会计政策变更的议案

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

  详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

    9、关于提议召开2018年年度股东大会的议案

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于提议召开2018年年度股东大会的议案》。

  详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

    10、2019年第一季度报告全文及正文

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《2019年第一季度报告全文》及《2019年第一季度报告正文》。

  详见公司于同日发布于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的相关公告。

    11、关于更换董事的提案

  会议以6票赞成，0票反对，0票弃权，审议并通过了《关于更换董事的提案》。
  公司董事会同意金文泉先生作为第十届董事会董事候选人（金文泉先生简历附后），提交公司股东大会进行选举。公司独立董事已对金文泉先生的任职资格和提名程序发表了独立意见，金文泉先生符合担任上市公司董事的要求。

  本提案尚须提交公司股东大会审议。


    三、备查文件

  1、经与会董事签字并盖章的董事会决议；

  2、独立董事意见。

  特此公告。

                                      南华生物医药股份有限公司董事会
                                              2019年4月30日

附件：金文泉先生简历


  金文泉，男，汉族，出生于1975年3月，湖南双峰人，1993年7月参加工作，2006年7月加入中国致公党，2007年12月加入中国共产党，硕士研究生学历，工商管理硕士，高级会计师职称，注册会计师、注册资产评估师、注册税务师。个人简历如下：

  1993.07－2001.01  湖南人造板厂（后改制为湖南长元人造板股份有限公司）财务部职员

  2001.01－2005.08湖南开元会计师事务所职员

  其间：2000.04－2001.12  湖南大学管理学专业自考本科毕业，获管理学学士学位

  2005.08－2006.08中国证监会湖南监管局稽查处科员

  期间：2006.09-2008.12  中南大学商学院学习，获工商管理硕士研究生学位

  2006.08－2007.12中国证监会湖南监管局稽查处副主任科员

  2007.12－2011.03中国证监会湖南监管局稽查处主任科员

  2011.03－2013.09中国证监会湖南监管局稽查处副处长

  2013.09－2014.02  中国证监会湖南监管局上市公司监管一处副处长

  2014.02－2015.08中国证监会湖南监管局法制处处长

  2015.08－2019.04中国证监会湖南监管局稽查处处长

  其问：2017.10－2019.01  中国证监会第十七届发行审核委员会委员