华东建筑集团股份有限公司

      第九届董事会第三十七次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况

    华东建筑集团股份有限公司第九届董事会第三十七次会议通知于2019年4月19日以书面形式发出，会议于2019年4月29日在公司会议中心第一会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事七人，实到董事六人，另外一名董事以通讯方式参加表决。两名监事列席会议，本次董事会的召集、召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议审议并通过了如下议案：

  1、《关于2018年度董事会工作报告的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  2、《关于2018年度总经理工作报告的议案》

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  3、《关于2018年度独立董事述职报告的议案》

  本议案将由独立董事向公司股东大会通报。


  4、《关于2018年度财务决算报告的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  5、《关于2019年度财务预算报告的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  6、《关于2019年度银行综合授信额度的议案》

  同意公司2019年度银行综合授信额度共计74.24亿元。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  7、《关于预计2019年度日常关联交易额度的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：两位关联董事回避表决。其余董事5票同意、0票反对、0票弃权。

  8、《关于2018年年度报告及摘要的议案》

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  9、《关于2019年第一季度报告的议案》

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  10、《关于2018年度利润分配预案的议案》

  同意以公司2018年度权益分派股权登记日的总股本为基数，向本
共计分配人民币约80,122,955.76元（含税）；同时以资本公积向全体股东每10股转增2股，共计转增约89,025,506股。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  11、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

  同意对累计不超过人民币2亿元的闲置募集资金进行现金管理，分别给予公司不超过1.5亿元、华建数创不超过5,000万元的闲置募集资金额度，购买期限不超过12个月的定期存款、结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内或执行募集资金临时性补流前有效。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  12、《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

  对部分闲置自有资金进行现金管理额度提升至不超过人民币8亿元，用于进行期限不超过12个月的定期存款或结构性存款。上述安排自董事会审议通过之日起一年之内有效。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  13、《关于2018年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。


  鉴于公司发展需要，为提高募集资金的使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司投资者的利益，在确保募集资金项目建设资金需求的前提下，结合公司财务状况和生产经营需求，公司（含子公司）拟使用不超过1.5亿元闲置募集资金临时补充公司流动资金，该笔资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限不超过12个月。上述安排自董事会审议通过且公司使用闲置募集资金进行现金管理的资金划至募集资金专户时起生效。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  15、《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》

  同意公司自2019年1月1日起，按照财政部2017年颁布的修订后的《企业会计准则第22号――金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号――金融资产转移》、《企业会计准则第24号――套期会计》和《企业会计准则第37号――金融工具列报》，以及2018年6月15日，财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》执行新企业会计准则，变更相关会计政策。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  16、《关于续聘2019年度会计师事务所的议案》

  同意继续聘请众华会计师事务所为公司2019年度财务报告审计及内部控制审计机构。

  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。


  17、《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  18、《关于2019年度内部控制评价工作计划的议案》

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  19、《关于2018年度内审工作总结及2019年度内审工作计划的议案》

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  20、《关于2018年度董事会审计与风险控制委员会履职情况报告的议案》

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  21、《关于2018年度履行社会责任报告的议案》

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  22、《关于华建集团专项投资授权委托的议案》

  同意公司董事会对投资事项予以专项授权委托，具体如下：

  一、授权委托金额

  在中国证监会、上海证券交易所以及公司章程规定的董事会职权内，拟提请董事会授权董事长决定单笔投资金额不超过公司上一年度经审计归母净资产的1%，连续十二个月累计投资金额不超过公司上一年度经审计归母净资产10%的投资事项。

  二、授权委托范围

  投资业务范围为已列入当年度公司投资计划的投资类别，包括但不

  1、新设公司

  2、对外兼并收购、参股（含增资扩股）

  3、PPP项目

  4、新材料、新技术、新成果转化

  5、集团内股权交易

  6、在建工程

  三、授权委托生效期

  自董事会审议通过之日起生效。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  23、《关于变更公司注册资本及修订公司章程的议案》

  同意公司注册资本增至53,415.3038万元，总股本增至53,415.3038万股。并对《华东建筑集团股份有限公司章程》相应条款进行修订。
  本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  24、《关于提请召开公司2018年年度股东大会的议案》

  同意召开2018年年度股东大会，并另行向全体股东发出会议通知。
  表决情况：7票同意、0票反对、0票弃权。

  特此公告。

                            华东建筑集团股份有限公司董事会
                                          2019年4月30日