湖南三德科技股份有限公司

                2018年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

  1、本次股东大会无新增、变更、否决提案的情况；

  2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；

  3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

  4、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对本次股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对审议影响中小投资者利益的重大事项进行单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

  1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会会议通知已于2019年4月9日以公告的形式发出（具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的公告，公告编号：2019-013），本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。

  2、会议召开的日期、时间

  （1）现场会议召开时间：2019年4月29日15：00。

  （2）网络投票时间：2019年4月28日至2019年4月29日。其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2019年4月29日上午9：30―11：30，下午13：00―15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时
间为2019年4月28日15：00至2019年4月29日15：00期间的任意时间。

  3、股东大会的召集人：公司董事会。

  4、股东大会的主持人：董事长朱先德先生

  5、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

  6、股权登记日：2019年4月24日(星期三)

  7、现场会议地点：长沙高新开发区桐梓坡西路558号。

    二、会议出席情况

    1、出席会议股东的总体情况

  通过现场和网络投票的股东11人，代表股份120,499,000股，占上市公司总股份的59.6353％。

  其中：通过现场投票的股东8人，代表股份120,338,700股，占上市公司总股份的59.5559％。

  通过网络投票的股东3人，代表股份160,300股，占上市公司总股份的0.0793％。

    2、中小股东出席的总体情况

  通过现场和网络投票的股东7人，代表股份15,501,700股，占上市公司总股份的7.6718％。

  其中：通过现场投票的股东4人，代表股份15,341,400股，占上市公司总股份的7.5925％。

    通过网络投票的股东3人，代表股份160,300股，占上市公司总股份的0.0793％。

    3、出/列席会议的其他人员

  公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师等相关人员。
    三、议案审议表决情况

  会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：


  总表决情况：

  同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

  2、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》；

  总表决情况：

  同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

  3、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

  总表决情况：

  同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

  4、《关于

 的议案》；

  总表决情况：

  同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

  5、《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

  总表决情况：

  同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

  6、《关于公司2018年度利润分配方案的议案》

  总表决情况：

  同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：


  同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

  7、《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》；

  总表决情况：

  同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。

  中小股东总表决情况：

  同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。

  本议案表决结果为通过。

  8、《关于
 
  的议案》； 总表决情况： 同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 9、《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 总表决情况： 同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0 弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 10、《关于2018年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》； 总表决情况： 同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 11、《关于
  
   的议案》； 总表决情况： 同意120,499,000股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 12、《关于公司2019年度日常性关联交易预计的议案》； 回避表决情况：涉及关联交易事项，关联股东湖南三德投资控股有限公司对此议案回避表决。 总表决情况： 同意51,436,700股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。 中小股东总表决情况： 同意15,501,700股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。 本议案表决结果为通过。 四、律师出具的法律意见 湖南启元律师事务所指派律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《湖南三德科技股份有限公司章程》的相关规定，合法、有效。 五、备查文件 1、《湖南三德科技股份有限公司2018年年度股东大会决议》； 2、《湖南启元律师事务所关于湖南三德科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。 特此公告。 湖南三德科技股份有限公司 董事会 2019年4月29日