深圳市物业发展(集团)股份有限公司证券代码：000011200011股票简称：深物业A深物业B编号：2019-17号
    2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整、及时、公平，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  特别提示：

  1.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情况。

  2.本次会议召开期间未发生否决、增加或变更提案的情况。
  一、会议召开和出席情况

  （一）会议召开情况

  1、召开时间：

  现场会议：2019年4月19日上午9:30

  网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2019年4月19日上午9：30-11：30，下午1：00-3：00；

  通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2019年4月18日下午3：00至2019年4月19日下午3：00期间的任意时间。

  2、现场会议召开地点：深圳市罗湖区人民南路国贸大厦42
层会议室。

  3、召开方式：现场投票和网络投票表决相结合

  4、召集人：公司董事会

  5、主持人：刘声向董事长

  6、通知情况：本公司分别于2019年3月30日、2019年4月15日在《证券时报》、《大公报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2018年度股东大会的通知》、《关于召开2018年度股东大会的提示性公告》。

  7、本次股东大会由北京市地平线（深圳）律师事务所律师见证并为本次股东大会出具了《法律意见书》，本次大会的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及公司《章程》等法律、规范及规范性文件的规定。

  （二）会议出席情况

  1、出席股东大会的总体情况

  出席本次大会的股东（代理人）15人、代表股份数381,347,949股，占公司有表决权总股份的63.99%。

  其中出席现场会议的A股股东（代理人）共3人，代表股份380,773,349股，占公司有表决权A股股份总数的72.07%；B股股东（代理人）共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%；

  通过网络投票的 A股股东（代理人）共 12人，代表股份574,600股，占公司有表决权A股股份总数的0.11%；B股股东（代理人）
共0人，代表股份0股，占公司B股有表决权总股份数的0%。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东有14人，代表股份969,052
股，占公司总股份的0.16％。

    其中：通过现场投票的股东2人，代表股份394,452股，占
公司总股份的0.066％。

    通过网络投票的股东12人，代表股份574,600股，占公司总
股份的0.096％。

    3、公司部分董事、监事和董事会秘书出席了会议，公司部分
高级管理人员和见证律师列席了会议。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东会议采取现场投票与网络投票相结合、以记名投票
表决的方式审议各项议题。表决结果如下：

    1、审议通过了《2018年度董事会工作报告》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）股数（股）比例（%）  股数（股）  比例（%）
A股    381，294,649  99.986  44,600  0.0117    8,700    0.0023
B股        0        0      0        0        0        0

总计  381,294,649  99.986  44,600  0.0117    8,700    0.0023

    2、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）股数（股）比例（%）  股数（股）  比例（%）
A股    381，294,649  99.986  44,600  0.0117    8,700    0.0023
B股        0        0      0        0        0        0

总计  381,294,649  99.986  44,600  0.0117    8,700    0.0023
    3、审议通过了《2018年度财务决算报告》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）股数（股）比例（%）  股数（股）  比例（%）
A股    381，294,649  99.986  44,600  0.0117    8,700    0.0023
B股        0        0      0        0        0        0

总计  381,294,649  99.986  44,600  0.0117    8,700    0.0023
    4、审议通过了《2019年度财务预算报告》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）股数（股）比例（%）  股数（股）  比例（%）
A股    381，294,649  99.986  49,300    0.013    4,000    0.001

B股        0        0      0        0        0        0

总计  381,294,649  99.986  49,300    0.013    4,000    0.001
    5、审议通过了《2018年年度报告》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）股数（股）比例（%）  股数（股）  比例（%）
A股    381，294,649  99.986  44,600  0.0117    8,700    0.0023
B股        0        0      0        0        0        0

总计  381,294,649  99.986  44,600  0.0117    8,700    0.0023
    6、审议通过了《关于2018年度利润分配及资本公积金转
增股本的议案》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）股数（股）比例（%）  股数（股）  比例（%）
A股    381，303,349  99.988  44,600    0.012      0        0

B股        0        0      0        0        0        0

总计  381,303,349  99.988  44,600    0.012      0        0

    7、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

    表决结果：获得通过

    表决情况：


                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）股数（股）比例（%）  股数（股）  比例（%）
A股    381，294,649  99.986  49,900    0.013    4,000    0.001
B股        0        0

总计  381,294,649  99.986  49,900    0.013    4,000    0.001
    8、审议通过了《关于公司2019年度综合授信额度的议案》

    表决结果：获得通过

    表决情况：

                同意              反对              弃权

股东类型

            股数（股）  比例（%）股数（股）比例（%）  股数（股）  比例（%）
A股    381，290,649  99.985  49,300    0.013    8,000    0.002
B股        0        0

总计  381,290,649  99.985  49,300    0.013    8,000    0.002
    三、律师出具的法律意见书

    1、律师事务所名称：北京市地平线（深圳）律师事务所

    2、律师姓名：朱兰、伍勖

    3、结论性意见：

    律师认为：深圳市物业发展（集团）股份有限公司本次股东
大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理
准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》、《股东大
会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集
人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。


  四、备查文件

  1.经与会董事、股东及股东代表签字确认并加盖公司印章的股东大会决议；

  2.北京市地平线（深圳）律师事务所出具的法律意见书。
  特此公告。

                    深圳市物业发展（集团）股份有限公司
                                    2019年4月19日