股票简称：小天鹅A  小天鹅B      股票代码：000418  200418    公告编号：2019-29

                          无锡小天鹅股份有限公司

                      2018年年度股东大会决议公告

            本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记

          载、误导性陈述或重大遗漏。

            一、重要提示

              本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。

            二、会议召开的情况

              1、召集人：公司第九届董事会

              2、召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

              3、现场会议召开时间：2019年4月22日下午14：30

              4、现场会议召开地点：本公司会议室

              5、现场会议主持人：公司董事、总经理陆剑峰先生

              6、网络投票时间：2019年4月21日―2019年4月22日，其中，通过深圳证

          券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年4月22日上午9:30－11:30，

          下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019

          年4月21日下午15:00―2019年4月22日下午15:00。

              7、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公

          司法》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

            三、会议的出席情况

            现场会议出席情况                网络投票情况                    总体出席情况

分类  人                占该类别有  人  代表股份  占该类别有表  人                  占该类别有
      数  代表股份数  表决权总股  数      数    决权总股份数  数    代表股份数    表决权总股
                          份数比例                        比例                            份数比例
A股    8  249,226,622    56.46%    29  32,364,883          7.33%  37    281,591,505      63.79%
B股  31  120,275,832    62.96%      2      20,700          0.01%  33    120,296,532      62.97%
总体  39  369,502,454    58.42%    31  32,385,583          5.12%  70    401,888,037      63.54%
            四、提案审议和表决结果


          本次股东大会共审议十项议案，议案经表决全部通过，具体表决情况见下表：

                                            同意                反对              弃权

    议案名称            分类

                                        股数        比例    股数    比例    股数    比例
                        A股          281,438,426    99.95%    3,900    0.00%    149,179    0.05%
议案一：2018年度        B股          120,276,132    99.98%    20,400    0.02%      0      0.00%
  财务决算报告          总体          401,714,558    99.96%    24,300    0.01%    149,179    0.04%
                  其中：中小投资者    50,065,356    99.95%    24,300    0.05%      0      0.00%
                        A股          281,438,126    99.95%    4,200    0.00%    149,179    0.05%
议案二：2018年度        B股          120,276,132    99.98%    20,400    0.02%              0.00%
  利润分配方案          总体          401,714,258    99.96%    24,600    0.01%    149,179    0.04%
                  其中：中小投资者    50,065,056    99.95%    24,600    0.05%      0      0.00%
                        A股          281,438,426    99.95%    3,900    0.00%    149,179    0.05%
议案三：2018年度        B股          120,276,132    99.98%    20,400    0.02%              0.00%
董事会工作报告        总体          401,714,558    99.96%    24,300    0.01%    149,179    0.04%
                  其中：中小投资者    50,065,356    99.95%    24,300    0.05%      0      0.00%
                        A股          281,438,426    99.95%    3,900    0.00%    149,179    0.05%
议案四：2018年度        B股          120,276,132    99.98%      0      0.00%    20,400    0.02%
监事会工作报告        总体          401,714,558    99.96%    3,900    0.00%    169,579    0.04%
                  其中：中小投资者    50,065,356    99.95%    3,900    0.01%    20,400    0.04%
                        A股          281,442,326    99.95%      0      0.00%    149,179    0.05%
议案五：2018年度        B股          120,276,132    99.98%    20,400    0.02%              0.00%
  报告及其摘要          总体          401,718,458    99.96%    20,400    0.01%    149,179    0.04%
                  其中：中小投资者    50,069,256    99.96%    20,400    0.04%      0      0.00%
                        A股          281,438,426    99.95%    3,900    0.00%    149,179    0.05%
议案六：关于聘任        B股          120,276,132    99.98%      0      0.00%    20,400    0.02%
公司2019年度审

  计机构的议案          总体          401,714,558    99.96%    3,900    0.00%    169,579    0.04%
                  其中：中小投资者    50,065,356    99.95%    3,900    0.01%    20,400    0.04%
议案七：关于2019        A股          42,494,209    99.65%      0      0.00%    149,179    0.35%
年度预计公司日常        B股          26,071,190    99.92%      0      0.00%    20,400    0.08%
关联交易的议案        总体          68,565,399    99.75%      0      0.00%    169,579    0.25%

                  其中：中小投资者    50,069,256    99.96%      0      0.00%    20,400    0.04%
                        A股          42,494,209    99.65%      0      0.00%    149,179    0.35%
议案八：关于委托

开展大宗原材料期        B股          26,071,190    99.92%      0      0.00%    20,400    0.08%
货业务暨关联交易        总体          68,565,399    99.75%      0      0.00%    169,579    0.25%
    的议案

                  其中：中小投资者    50,069,256    99.96%      0      0.00%    20,400    0.04%
议案九：关于与美        A股          40,553,084    95.10%  1,941,125  4.55%    149,179    0.35%
的集团财务有限公        B股          25,855,904    99.10%  215,286  0.83%    20,400    0.08%
司续签《金融服务

协议》暨关联交易        总体          66,408,988    96.62%  2,156,411  3.14%    169,579    0.25%
    的议案      其中：中小投资者    49,547,916    98.92%  521,340  1.04%    20,400    0.04%
                        A股          279,501,201    99.26%  1,941,125  0.69%    149,179    0.05%
议案十：关于2019

年度以自有闲置资        B股          120,060,846    99.80%  215,286  0.18%    20,400    0.02%
金进行委托理财的        总体          399,562,047    99.42%  2,156,411  0.54%    169,579    0.04%
      议案

                  其中：中小投资者    49,547,916    98.92%  521,340  1.04%    20,400    0.04%
          其中议案七、议案八、议案九关联股东美的集团股份有限公司及其子公司TITONI

      INVESTMENTSDEVELOPMENTLTD.均已回避表决。

          上述议案的表决，公司未知上述出席本次会议持有5％以下股份的股东之间是否

      存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定中的一致行动人。

          五、律师出具的法律意见

          1、律师事务所名称：上海市广发律师事务所

          2、律师姓名：孟繁锋、孙磊

          3、结论性意见：公司2018年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、

      《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定，会议召

      集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。

          六、备查文件目录

          1、2018年年度股东大会决议；

          2、法律意见书。

                                                          无锡小天鹅股份有限公司

                                                                          董事会

                                                          二零一九年四月二十三日