股票代码：000726200726      股票简称：鲁泰A鲁泰B        公告编号：2019-027
                    鲁泰纺织股份有限公司

                  2018年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  本次股东大会有临时提案提交表决的情况：（详见本公司于2019年4月10日发布于巨潮资讯网的《关于2018年年股东大会增加临时提案暨2018年年度股东大会补充通知的公告》，公告编号2019-025）

  一、会议召开的情况

  1.会议通知情况：

  2018年年度股东大会通知于2019年3月29日发出，2019年4月10日再次发出《关于2018年年股东大会增加临时提案暨2018年年度股东大会补充通知的公告》。

  5、会议召开的时间：

  （1）现场会议时间：2019年4月23日（星期二）下午13：30时。

  （2）网络投票时间：交易系统投票时间：2019年4月23日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月22日下午15：00，结束时间为2019年4月23日下午15：00。

  3.现场会议地点：鲁泰纺织股份有限公司般阳山庄会议室

  4.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

  5.召集人：公司董事会

  6.主持人：董事长刘子斌先生

  7.会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。


            二、本次会议的出席情况

            1、总体情况

            股东及股东代理人41人、代表股份36,233.7880万股，占本公司有表决权股份总

        数85,812.1541万股的42.224%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份

        18,615.7773万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.841%。

            2、出席现场会议的情况

            股东及股东代理人13人、代表股份32,955.6086万股，占公司有表决权股份

        总数85,812.1541万股的38.404%。其中，B股股东及股东代理人7人、代表股份

        18,615.7773万股，占本公司B股股东有表决权股份总数的62.841%。

            3、网络投票的情况

            通过网络投票的股东28人，代表股份3,278.1794万股，占上市公司总股份的

        3.820％。其中，B股股东通过网络投票的0人，代表股份数0股，占本公司B股股东

        有表决权股份总数的0％。

            4、公司部分董事、高级管理人员、监事及公司聘请的见证律师出席了会议。

            三、提案审议和表决情况：

              表决方式：本次股东大会议案采用现场投票与网络投票相结合的方式。

            表决结果如下：

            1.00  关于董事会2018年年度工作报告的议案

              总表决情况：

                    代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例
与会全体股东          362,337,880  362,016,414  99.911%  321,466    0.089%        0    0.000%
其中：与会B股股东    186,157,773  186,157,773  100.000%        0    0.000%        0    0.000%
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

        股东以外的其他股东）的表决情况：

                          代表股份    同意        同意比例    反对  反对比例  弃权    弃权比例
    与会中小投资者      103,142,357  102,820,891  99.688%  321,466    0.312%      0    0.000%
其中：与会B股中小投资者  67,830,973  67,830,973  100.000%        0    0.000%      0    0.000%
            表决结果：该项议案获得通过。

            2.00  关于监事会2018年度工作报告的议案

              总表决情况：

                    代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例
与会全体股东          362,337,880  362,016,414  99.911%  321,466    0.089%        0    0.000%
其中：与会B股股东    186,157,773  186,157,773  100.000%        0    0.000%        0    0.000%
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的


        股东以外的其他股东）的表决情况：

                          代表股份    同意        同意比例    反对  反对比例  弃权    弃权比例
    与会中小投资者      103,142,357  102,820,891  99.688%  321,466    0.312%      0    0.000%
其中：与会B股中小投资者  67,830,973  67,830,973  100.000%        0    0.000%      0    0.000%
            表决结果：该项议案获得通过。

            3.00  关于公司2018年年度报告全文及摘要的议案

              总表决情况：

                    代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例
与会全体股东          362,337,880  362,016,414  99.911%  321,466    0.089%        0    0.000%
其中：与会B股股东    186,157,773  186,157,773  100.000%        0    0.000%        0    0.000%
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

        股东以外的其他股东）的表决情况：

                          代表股份    同意        同意比例    反对  反对比例  弃权    弃权比例
    与会中小投资者      103,142,357  102,820,891  99.688%  321,466    0.312%      0    0.000%
其中：与会B股中小投资者  67,830,973  67,830,973  100.000%        0    0.000%      0    0.000%
            表决结果：该项议案获得通过。

            4.00  关于公司2018年度财务决算报告的议案

              总表决情况：

                    代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例
与会全体股东          362,337,880  362,016,414  99.911%  321,466    0.089%        0    0.000%
其中：与会B股股东    186,157,773  186,157,773  100.000%        0    0.000%        0    0.000%
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

        股东以外的其他股东）的表决情况：

                          代表股份    同意        同意比例    反对  反对比例  弃权    弃权比例
    与会中小投资者      103,142,357  102,820,891  99.688%  321,466    0.312%      0    0.000%
其中：与会B股中小投资者  67,830,973  67,830,973  100.000%        0    0.000%      0    0.000%
            表决结果：该项议案获得通过。

            5.00  关于公司2018年度利润分配预案的议案

              总表决情况：

                    代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例
与会全体股东          362,337,880  362,016,414  99.911%  321,466    0.089%        0    0.000%
其中：与会B股股东    186,157,773  186,157,773  100.000%        0    0.000%        0    0.000%
        其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

        股东以外的其他股东）的表决情况：

                          代表股份    同意        同意比例    反对  反对比例  弃权    弃权比例
    与会中小投资者      103,142,357  102,820,891  99.688%  321,466    0.312%      0    0.000%
其中：与会B股中小投资者  67,830,973  67,830,973  100.000%        0    0.000%      0    0.000%
            表决结果：该项议案获得通过。

            6.00  关于聘任公司2019年度财务审计及内部控制审计机构的议案


              总表决情况：

                      代表股份        同意    同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例
与会全体股东          362,337,880  349,610,242  96.488%  11,599,803  3.201%  1,127,835    0.311%
其中：与会B股股东    186,157,773  176,698,431  94.918%  8,331,507  4.476%  1,127,835    0.606%
          其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

          股东以外的其他股东）的表决情况：

                          代表股份      同意    同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例
    与会中小投资者      103,142,357  90,414,719  87.661%  11,599,803  11.246%  1,127,835    1.093%
其中：与会B股中小投资者  67,830,973  58,371,631  86.054%  8,331,507  12.283%  1,127,835    1.663%
            表决结果：该项议案获得通过。

            7.00关于修改《公司章程》部分条款的议案

              总表决情况：

                    代表股份      同意        同意比例    反对    反对比例  弃权      弃权比例
与会全体股东          362,337,880  362,016,414  99.911%  321,466    0.089%        0    0.000%
其中：与会B股股东    186,157,773  186,157,773  100.000%        0    0.000%        0    0.000%
          其中中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的

          股东以外的其他股东）的表决情况：

                          代表股份      同意    同意比例    反对  反对比例  弃权    弃权比例
      与会中小投资者      103,142,357  102,820,891  99.688%  321,466    0.312%      0    0.000%
其中：与会B股中小投资者  67,830,973  67,830,973  100.000%        0    0.000%      0    0.000%
            表决结果：该项议案以特别决议获得通过。《鲁泰纺织股份有限公司章程》

        全文同日披露于巨潮资讯网。

        四、律师出具的法律意见

        1、律师事务所名称：山东德衡律师事务所

        2、律师姓名：曹钧王霁云

        3、结论性意见：本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、临时提案的提

        出、召集人的资格、出席会议人员的资格及本次股东大会的表决程序、表决方式

        均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

        五、备查文件

        1．2018年年度股东大会决议。

        2．法律意见书。

                                              鲁泰纺织股份有限公司董事会

                                                二零一九年四月二十四日