证券代码：000056、200056      证券简称：皇庭国际、皇庭B    公告编号：2019-28

              深圳市皇庭国际企业股份有限公司

      关于减少注册资本及修订《公司章程》部分条款的公告

          本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

      记载、误导性陈述或重大遗漏。

          深圳市皇庭国际企业股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月

      23日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于减少注册资本及修订<

      公司章程>部分条款的议案》。

          因公司2018年度实现的归属于上市公司股东的净利润未达到《公司2017

      年限制性股票激励计划（草案）》中规定的第二期可解锁的业绩条件，公司决定

      回购注销未达到第二期解锁条件的限制性股票411.207万股，同时回购注销已不

      符合激励条件的17名激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票536.984万股，

      合计回购注销限制性股票948.191万股。

          本次回购注销后，公司注册资本由1,162,749,538元减少至1,153,267,628

      元，公司股本由1,162,749,538股减少至1,153,267,628股。因上述限制性股票

      回购注销事项导致公司注册资本发生变化，公司拟减少注册资本。

          同时，根据2019年4月17日中国证监会发布的《关于修改

 的决定》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对现

      行的《公司章程》部分条款进行修订。

          本次修订的详细情况请见《
 
  修订条 文对照表》： 现行条款 修订后条款 第三条 经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日 第三条 经深圳市人民政府办公厅1995年8月18日以 以深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投 深府办函(1995)48号文批准，公司首次向境外投资人资人公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上 公开发行了以港币认购且在境内上市的境内上市外市外资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证 资股5000万股，并于1995年10月30日在深圳证券交易券交易所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府 所上市；1996年6月，经深圳市人民政府深府函 函[1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下 [1996]28号文及中国证券监督管理委员会(以下简称简称“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，“中国证监会”)证监发审字[1996]99号文批准，公 公司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股 司向境内社会公众发行以人民币认购的普通股20002000万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上 万股，并于1996年7月8日在深圳证券交易所上市。市。经2013年度股东大会审议通过，以公司总股本 220,901,184股为基数，以资本公积金向全体股东每 10股转增2股。转增后，公司总股本由220,901,184 股增至265,081,420股。2015年7月，公司非公开发 行A股股票308,811,014股，公司的股份总数增加至 573,892,434股。2016年6月28日，根据2015年度股 东大会决议，公司以现有总股本573,892,434股为基 数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股。本 次转增后，公司总股本由573,892,434股增至 1,147,784,868股。2017年8月，公司完成限制性股 票授予登记，以定向发行的方式向激励对象授予 2,756.05万股限制性人民币普通股A股，公司总股本 由1,147,784,868股增至1,175,345,368股。2018年， 公司回购注销部分已获授但尚未解锁的限制性股票 合计1,259.583万股。上述回购注销完成后，公司总 股本减少至1,162,749,538股。 第五条 公司住所：深圳市福田区金田路2028 第五条 公司住所：广东省深圳市福田区福华路 号皇岗商务中心58楼03单元；邮政编码：518100。 350号岗厦皇庭大厦28A01单元；邮政编码：518048。 第六条公司注册资本为人民币1,162,749,538 第六条公司注册资本为人民币1,153,267,628 元。 元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本 总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册 总额变更的，在股东大会通过同意增加或减少注册资资本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议， 本决议后，应就修改公司章程的事项通过决议，并授并授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。 第十九条 公司的股本结构为：普通股 第十九条公司的股本结构为：普通股 1,162,749,538股。 1,153,267,628股。 第二十四条 公司收购本公司股份，可以选择 第二十四条公司收购本公司股份，可以通过公 下列方式之一进行： 开的集中交易方式，或者法律法规和中国证监会认可 (一)证券交易所集中竞价交易方式； 的其他方式进行。 (二)要约方式； (三)中国证监会认可的其他方式。 第四十四条 本公司召开股东大会的地点为公 第四十四条本公司召开股东大会的地点为公 司住所地。 司住所地。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。 股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。公 公司可以采用安全、经济、便捷的网络或其他方式 司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出 参加股东大会的，视为出席。 席。 第九十六条 董事由股东大会选举或更换，任 第九十六条董事由股东大会选举或者更换，并 期三年。董事任期届满，可连选连任。董事在任期 可在任期届满前由股东大会解除其职务。董事任期三 届满以前，股东大会不能无故解除其职务。 年，任期届满可连选连任。 …… …… 第一百零七条 董事会行使下列职权： 第一百零七条 董事会行使下列职权： (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一)召集股东大会，并向股东大会报告工作； (二)执行股东大会的决议； (二)执行股东大会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (三)决定公司的经营计划和投资方案； …… …… （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授 （十七）法律、行政法规、部门规章或本章程授 予的其他职权。 予的其他职权。 公司董事会设立审计委员会，并根据需要设立战 略、提名、薪酬与考核等相关专门委员会。专门委员 会对董事会负责，依照本章程和董事会授权履行职 责，提案应当提交董事会审议决定。专门委员会成员 全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪 酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人，审 计委员会的召集人为会计专业人士。董事会负责制定 专门委员会工作规程，规范专门委员会的运作。 第一百二十七条 在公司控股股东、实际控制 第一百二十七条 在公司控股股东单位担任除 人单位担任除董事以外其他职务的人员，不得担任 董事、监事以外其他行政职务的人员，不得担任公司 公司的高级管理人员。 的高级管理人员。 除上述第三条、第五条、第六条、第十九条、第二十四条、第四十四条、第 九十六条、第一百零七条、第一百二十七条之外，《公司章程》其他条款未发生 变更。 本事项尚须提交公司2018年年度股东大会审议。 特此公告。 深圳市皇庭国际企业股份有限公司 董事会 2019年4月25日