600272:开开实业第八届董事会第二十二次会议决议公告
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摘要:证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2019-015 900943 开开B股 上海开开实业股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其
证券代码:600272 证券简称:开开实业 编号:2019-015
900943 开开B股
上海开开实业股份有限公司
第八届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任
上海开开实业股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议于2019年4月24日在公司召开,应到董事9名,实到董事9名,3名监事及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和程序符合《公司法》与《公司章程》的有关规定,会议由董事长庄虔�S女士主持。会议审议通过了如下议案:
一、关于变更会计师事务所的议案
具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-017号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
二、关于会计政策变更的议案
具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-018号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
三、关于公司董事会换届选举的议案
具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇
报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-019号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
四、公司2019年度第一季度报告全文及正文
具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
五、关于召开2018年年度股东大会的通知
具体内容详见2019年4月26日《上海证券报》、香港《文汇报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)2019-021号公告。
表决结果:九票同意、零票反对、零票弃权。
同意将以上第一、三项议案提交公司2018年年度股东大会审议。特此公告。
上海开开实业股份有限公司
董事会
2019年4月26日
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