证券代码：300526          证券简称：中潜股份          公告编号：2019-042
                  中潜股份有限公司

    关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    2019年4月24日，中潜股份有限公司（以下简称“中潜股份”或“公司”）第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》。公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）申请撤回本次非公开发行股票申请材料。具体情况如下：

    一、本次非公开发行股票的基本情况

    2018年5月2日，公司召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了关于公司非公开发行股票事项的相关议案。2018年5月18日，公司召开2018年第一次临时股东大会，审议通过了本次公司非公开发行股票的相关议案。
    2018年9月28日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了关于调整公司非公开发行股票事项的相关议案，对非公开发行股票方案中的“募集资金投资项目”及“募集资金总额”进行了调整。2018年10月15日，公司召开2018年第三次临时股东大会，审议通过了关于调整公司非公开发行股票事项的相关议案。

    2018年11月13日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181779号）。中国证监会依法对公司提交的《中潜股份有限公司创业板上市公司非公开发行新股核准》行政许可申请材料进行了审查，认为该申请材料齐全，符合法定形式，决定对该行政许可申请予以受理。


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    2018年12月10日，公司收到了中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181779号）。2018年12月17日，公司及相关中介机构对中国证监会出具的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书》（181779号）作了反馈意见回复。

    上述具体内容详见中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网披露（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

    二、终止本次非公开发行股票的原因

    鉴于公司2018年申请非公开发行股票事项以来，宏观经济形势、资本市场环境、融资时机都发生了变化，经综合考虑公司自身情况，并与保荐机构等多方反复沟通，公司决定终止本次非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回公司本次非公开发行股票的申请。后续，公司将采取其他融资方式，保证项目的顺利推进。

    三、终止本次非公开发行股票对公司的影响

    目前，公司日常生产经营情况正常，本次终止非公开发行股票事项，主要是基于近期资本市场环境等因素的变化，综合考虑内外部因素后做出的审慎决策，不会对公司的日常生产经营造成重大影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

    四、终止本次非公开发行股票的审议程序

    2019年4月24日，中潜股份有限公司召开第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于终止非公开发行股票事项并撤回申请材料的议案》，同意公司终止非公开发行股票事项，并向中国证监会撤回公司非公开发行股票申请文件。以上终止非公开发行事项尚需提交公司股东大会审议。

    五、公司独立董事意见

    公司独立董事对该事项发表了独立董事意见：终止公司非公开发行股票事项并撤回申请文件符合有关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会审议该项议案时履行了必要的程序，该程序合法、有效。终止本次非公开发行股票事项不会对公

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司的业务经营等造成不利影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们同意终止公司非公开发行股票事项，并撤回申请文件。

    六、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十九次会议决议；

    2、公司第三届监事会第二十三次会议决议；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

    特此公告。

                                                        中潜股份有限公司
                                                              董事会

                                                        2019年4月26日