证券代码：000155        证券简称：川能动力      公告编号：2019-037号
      四川省新能源动力股份有限公司关于修改

《公司章程》及《董事会议事规则》部分条款的公告
    本公司董事会及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》、《上市公司治理准则（2018修订）、《深圳证券交易所主板信息披露业务备忘录第1号――定期报告披露相关事宜》和中国证监会《关于修改

 的决定》的相关规定，结合四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）的实际情况,公司拟对《公司章程》和《董事会议事规则》中部分条款进行修订。现将具体情况公告如下：
    一、公司章程修订前后对比

序号              修订前                            修订后

    第二十五条公司收购本公司股份，可

    以选择下列方式之一进行:

    (一)证券交易所集中竞价交易方式;  第二十五条公司收购本公司股份，可
    (二)要约方式;                    以通过公开的集中交易方式，或者法律
    (三)中国证监会认可的其他方式。    法规和中国证监会认可的其他方式进
1  公司收购本公司股份的，应当依照《中行。公司因本章程第二十四条第(三)
    华人民共和国证券法》的规定履行信息项、第(五)项、第(六)项规定的情形
    披露义务。公司因本章程第二十四条第收购本公司股份的，应当通过公开的集
    (三)项、第(五)项、第(六)项规定的情中交易方式进行。

    形收购本公司股份的，应当通过公开的

    集中交易方式进行。

    第四十条……公司控股股东及实际控第四十条……公司控股股东及实际2  制人对公司和公司社会公众股股东负有控制人对公司和公司社会公众股股东
    诚信义务。控股股东应严格依法行使出负有诚信义务。控股股东应严格依法行
    资人的权利，控股股东不得利用利润分使出资人的权利，控股股东、实际控制
    配、资产重组、对外投资、资金占用、人不得利用利润分配、资产重组、对外

  借款担保等方式损害公司和社会公众股投资、资金占用、借款担保等方式损
  股东的合法权益，不得利用其控制地位害公司和社会公众股股东的合法权益，
  损害公司和社会公众股股东的利益。  不得利用其控制地位损害公司和社会
                                    公众股股东的利益，不得利用对公司的
                                    控制地位谋取非法利益。

                                    “……

                                    股东大会将设置会场，以现场会议与网
                                    络投票相结合的方式召开。股东通过上
3  第以络股为股市等份四现方东出东公规”十场式通席大公范。五会为过。会司性条议股上提股文形东述供东件…式参方网大确…召加式络会定股开股参投网的东。东加票络方大公大股时投式会司会东以票确将还提大《实认设将供会深施股置提便的交细东会供利，所则身场网。视上》，述发东变前股市等份公方出大更至东公规。司式股现的少大公范应参东场，会司性在2召加大会个提股文保集股会议工供东件证人东通召作网大确股应大知开日络会定东当会后地公投网的大在的，点告票络方会现无，不并时投式合场正视得说以票确法会《当为变明实认、议深有理出更原施股召交效由席。因细东确开所的，。。则身需 日 上 前股》
                                    提下，为股东参加股东大会提供便利。
                                    股东大会应当给予每个提案合理的讨
                                    论时间”。

                                    第七十九条……董事会、独立董事和
  第七十九条……董事会、独立董事和符符合相关规定条件的股东可以向公司
  合相关规定条件的股东可以征集股东投股东征集其在股东大会上的投票权。投
  票权。征集股东投票权应当向被征集人票权征集应当采取无偿的方式进行，并4  充分披露具体投票意向等信息。禁止以向被征集人充分披露具体投票意向等
  有偿或者变相有偿的方式征集股东投票信息，禁止以有偿或者变相有偿的方式
  权。公司不得对征集投票权提出最低持征集股东投票权。公司及股东大会召集
  股比例限制”。                    人不得对股东征集投票权提出最低持
                                    股比例限制。

  第一百零二条董事由股东大会选举或第一百零二条董事由股东大会选举5  更换，任期三年。董事任期届满，可连或更换，并可在任期届满前由股东大会
  选连任。董事在任期届满以前，股东大解除其职务。董事任期三年，任期届满
  会不能无故解除其职务。            可连选连任。


                                    第一百一十五条  ……董事会应当设
                                    立审计委员会，可根据工作需要设立战
  第一百一十五条……董事会可根据工略、审计、提名、薪酬与考核等专门委
  作需要设立战略、审计、提名、薪酬与员会。专门委员会对董事会负责，依照
  考核等专门委员会。专门委员会成员全公司章程和董事会授权履行职责，专门
  部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会的提案应当提交董事会审议决6  委员会、薪酬与考核委员会中独立董事定。

  应占多数并担任召集人，审计委员会中专门委员会成员全部由董事组成，其中
  至少应有一名独立董事是会计专业人  审计委员会、提名委员会、薪酬与考核
  士。                              委员会中独立董事应占多数并担任召
  各专门委员会职责由董事会负责制定。集人，审计委员会的召集人应当为会计
                                    专业人士。

                                    董事会负责制定专门委员会工作规程，
                                    规范专门委员会的运作。

  第一百一十六条董事会应当确定对外

  投资、收购出售资产、资产抵押、对外第一百一十六条董事会应当确定对外
  担保事项、委托理财、关联交易的权限，投资、收购出售资产、资产抵押、对外
  建立严格的审查和决策程序；重大投资担保事项、委托理财、关联交易的权限，
  项目应当组织有关专家、专业人员进行建立严格的审查和决策程序；重大投资
  评审，并报股东大会批准。          项目应当组织有关专家、专业人员进行
  ……                              评审，并报股东大会批准。

  （九）审议批准公司在一个会计年度内，……

  计提资产减值准备累计金额不超过最近（九）审议批准公司在一个会计年度7  一期经审计的净资产10%的事项，或计内，计提资产减值准备或核销资产对公
  提资产减值准备影响金额不超过最近一司当期损益的影响占公司最近一个会
  个会计年度经审计净利润30%的事项；计年度经审计净利润的比例在10%以上
  （十）审议批准公司单项资产核销金额且绝对金额超过100万元的事项；

  不超过人民币100万元的事项；    （十）审议批准10万元以上100万
  （十一）审议批准10万元以上100万元以下的捐赠事项。

  元以下的捐赠事项。                上述指标计算中涉及数据如为负值，取
  上述指标计算中涉及数据如为负值，取其绝对值计算。上述交易事项以成交额
  其绝对值计算。上述交易事项以成交额作为计算标准，超过上述董事会审批权
  作为计算标准，超过上述董事会审批权限的事项还应提交公司股东大会批准。
  限的事项还应提交公司股东大会批准。
8  第本面载围代行议一人委明和为使，百出托代有出董亦二席其理效席事未十；他人期会的委七董董的限议权托条事事姓，的利代并因代名董。表董由故为，事董出事委不出代应事席会托能席理当未的会人出，事在出，议签席委项授席视，名，托、权董为应或可书授范事放由盖以中权围会弃董章书应范内会在事。第事书应范章围事当一本面载围。内按独代百人委明和行董立为二出托代有使事承出十席其理效董本担席七；他人期事人法会董条董的限的意律议事事姓，权愿责的并因代名利代任董董由故为，。为。事委事书董不代出投会托应面事能理席票会人当委未出事，，议签在托出委委席项，名授其席托托应，、书或权人由他董可授中 盖 范 应董 董 事以权

  该次会议上的投票权。              会会议，亦未委托代表出席的，视为放
                                      弃在该次会议上的投票权。独立董事不
                                      得委托非独立董事代为投票。

                                      董事应当对董事会的决议承担责任。董
                                      事会的决议违反法律法规或者公司章
                                      程、股东大会决议，致使上市公司遭受
                                      严重损失的，参与决议的董事对公司负
                                      赔偿责任。但经证明在表决时曾表明异
                                      议并记载于会议记录的，该董事可以免
                                      除责任。

  第一百三十二条在公司控股股东、实际第一百三十二条在公司控股股东、实9  控制人单位担任除董事以外其他职务的际控制人单位担任除董事、监事以外其
  人员，不得担任公司的高级管理人员。他职务的人员，不得担任公司的高级管
                                      理人员。

                                      第一百三十九条公司设董事会秘书,
                                      负责公司股东大会和董事会会议的筹
                                      备、文件保管、公司股东资料管理以及
                                      投资者关系管理，办理信息披露事务、
  第一百三十九条公司设董事会秘书,负投资者关系工作等事宜。
10责公司股东大会和董事会会议的筹备、董事会秘书作为上市公司高级管理人
  文件保管、公司股东资料管理以及投资员，为履行职责有权参加相关会议，查
  者关系管理，办理信息披露事务等事宜。阅有关文件，了解公司的财务和经营等
                                      情况。董事会及其他高级管理人员应当
                                      支持董事会秘书的工作。任何机构及个
                                      人不得干预董事会秘书的正常履职行
                                      为。

                                      第一百五十二条监事会行使下列职
                                      权：……

  第一百五十二条监事会行使下列职  （九）监事会就所关注的问题，可以
11权：……                          要求董事、高级管理人员、内部及外部
  （九）法律、行政法规、规章和本公司审计人员等列席监事会会议并予以回
  章程授予的其他职权。              答；

                                      （十）法律、行政法规、规章和本公司
                                      章程授予的其他职权。

    除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变。

    二、董事会议事规则修订前后对比

序              修订前                            修订后

号

  第二十三条董事会议事范围        第二十三条董事会议事范围

  ……                              ……

  （二）凡下列事项，须经董事会讨论并（二）凡下列事项，须经董事会讨论并
  做出决议后即可实施：

                                    做出决议后即可实施：

  ……                              ……

19、审议批准公司在一个会计年度内，计9、审议批准公司在一个会计年度内，计
  提资产减值准备累计金额不超过最近一提资产减值准备或核销资产对公司当期
  期经审计的净资产10%的事项，或计提损益的影响占公司最近一个会计年度经
  资产减值准备影响金额不超过最近一个审计净利润的比例在10%以上且绝对金
  会计年度经审计净利润30%的事项；

                                    额超过100万元的事项。

  10、审议批准公司单项资产核销金额不

  超过人民币100万元的事项；      10、审议批准10万元以上100万元以
  11、审议批准10万元以上100万元下的捐赠事项。

  以下的捐赠事项。

    除上述条款外，原《董事会议事规则》其他内容不变。

    三、审批程序

    上述公司章程及董事会议事规则修订事项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2018年度股东大会审批。
    特此公告。

                          四川省新能源动力股份有限公司董事会
                                  2019年4月27日