证券代码：000809      证券简称:铁岭新城        公告编号：2019-010
          铁岭新城投资控股股份有限公司

关于拟变更公司名称并修订《公司章程》部分条款的公告
            本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

        准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  铁岭新城投资控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月25日召开第十届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司名称及修订

 部分条款的议案》，拟将公司名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”，并相应修订《公司章程》中相关条款，现将具体事项公告如下：

  一、公司名称变更情况

  原公司名称：

  中文名称：铁岭新城投资控股股份有限公司

  英文名称：TielingNewcityInvestmentHoldingLimited

  变更后公司名称:

  中文名称：铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司

  英文名称：TielingNewcityInvestmentHolding(Group)Limited

  公司证券简称（铁岭新城）、证券代码（000809）不变。

  公司已就名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”事先征求工商部门意见，已通过名称变更核准，待公司股东大会审议通过后将办理工商变更登记手续。

  二、修订《公司章程》的情况

  根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司名称变更需同时修订《公司章程》，具体修订情况如下：

            修订前                            修订后

第五条  公司注册名称：铁岭新城投  第五条  公司注册名称：铁岭新城投
资控股股份有限公司                资控股（集团）股份有限公司

英文名称：Tieling  Newcity英文名称：Tieling  Newcity
InvestmentHoldingLimited        InvestmentHolding(Group)Limited
  除上述修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变，具体变更以工商核准变更登记为准。

  三、本次变更公司名称的说明

  为符合公司目前的业务实际情况和未来发展规划，满足公司集团化管理需要，公司拟将名称变更为“铁岭新城投资控股（集团）股份有限公司”。

  四、独立董事意见

  独立董事认为：公司本次变更公司名称符合公司目前的业务实际情况和发展规划，符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东利益的情形，本次决策程序合法有效，同意本次拟变更公司名称事项，并提交至股东大会审议。

  五、其他事项说明

  1.公司此次更名仅变更公司名称，证券简称（铁岭新城）及证券代码（000809）保持不变。

  2.公司变更名称事项尚需提请股东大会审议，公司已就变更名称事项事先征求工商部门意见，已通过名称变更核准，目前公司尚未办理相关工商变更登记手续。

  上述事项存在不确定性，敬请投资者注意风险。

  特此公告。

                                铁岭新城投资控股股份有限公司董事会

                                        2019年4月25日