证券代码：600751  900938    证券简称：海航科技  海科B    编号：临2019-021
            海航科技股份有限公司

      第九届监事会第十三次会议决议公告

  本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况

  （一）海航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）于2019年4月25日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。

  （二）会议应出席3人，实际出席3人（其中：亲自出席3人，委托他人出席0人，缺席0人）。

  （三）会议由监事会主席申雄先生主持。

  本次会议的召集及召开符合法律、法规、规章和《公司章程》有关规定，合法有效。本次监事会会议审议情况如下：

  二、监事会会议审议情况

  （一）审议通过《2018年年度报告及报告摘要》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  经审核，公司监事会发表审核意见如下：

  1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

  2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；
  3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

  （二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的本公司《2018年年度监事会工作报告》。

  本报告尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过，2018年年度股东大会具
体召开日期将另行公告。

  （三）审议通过《2018年年度财务决算报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  （四）审议通过《2018年年度利润分配预案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  监事会认为：公司2018年年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

  （五）审议通过《2018年年度内部控制评价报告》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  监事会认为：公司内部控制评价报告基本上客观反映了公司的内控实际状况，同意2018年度内部控制评价报告的表述。

  （六）审议通过《关于公司2018年年度日常关联交易执行情况及2019年年度日常关联交易预计的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  监事会认为：公司董事会在审议《关于2018年度日常关联交易执行及2019年年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事进行了回避，审议程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定。2019年年关联交易预计发生额是根据公司实际情况，并在预估公司及控股子公司业务发展需要的前提下计算的，有利于扩大公司业务规模，没有损害公司及中小股东利益。据此，我们同意上述交易。

  （七）审议通过《关于公司为合并报表范围内子公司提供担保额度的议案》
  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  （八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  监事会认为：本次公司根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的要求和规定，对会计政策进行相应变更，能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。


  （九）审议通过《监事会关于公司董事会

 的专项说明>的意见》

  表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票，表决通过。

  具体内容详见刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《监事会关于公司董事会
 
  的专项说明>的意见》。 特此公告。 海航科技股份有限公司监事会 2019年4月27日