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迅游科技:第三届董事会第五次会议决议公告  

摘要:四川迅游网络科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董

四川迅游网络科技股份有限公司

              第三届董事会第五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
  误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

  四川迅游网络科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年4月25日在公司以现场+通讯表决的方式召开。本次会议通知已于2019年4月15日以书面或电子邮件的方式送达。本次会议应参加会议董事7名,实际参加会议董事7名,公司董事长章建伟先生主持了本次会议,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。

  会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定,会议的召集、召开和表决合法有效。
二、董事会会议审议情况

  出席会议的董事经认真讨论一致审议通过如下决议:

    (一)审议通过《2018年度总裁工作报告》。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    (二)审议通过《2018年度董事会工作报告》,具体内容见《2018年年度报告》全文之“第三节公司业务概要”及“第四节经营情况讨论与分析”相关章节。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过《2018年度财务决算报告》,具体内容见《2018年年度报告》全文之财务报告部分。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (四)审议通过《2018年度审计报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。


  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (五)审议通过《2018年年度报告全文及其摘要》, 详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2018年年度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (六)审议通过《2018年度利润分配预案》。

  经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2018年实现的可分配利润为-34,566,040.67元。鉴于公司2018年实现的可分配利润为负值,根据《公司章程》第一百六十条第(三)款的规定,公司2018年度不满足现金分红条件。经公司董事会讨论决定:公司2018年度拟不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (七)审议通过《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    (八)审议通过《2018年度内部控制评价报告》,全文刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    (九)审议通过《关于董事2018年度薪酬的议案》

  公司董事2018年度薪酬实际领取情况详见公司《2018年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十)审议通过《关于高级管理人员2018年度薪酬的议案》

  公司依据高级管理人员薪酬方案,发放了2018年度薪酬,具体薪酬情况详
见公司《2018年年度报告》全文“第八节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    (十一)审议通过《关于2018年度计提资产减值准备的公告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十二)审议通过《关于会计政策及会计估计变更的公告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    (十三)审议通过《关于成都狮之吼科技有限公司2018年度业绩承诺实现情况的议案》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

  表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。关联董事章建伟先生、袁旭先生、陈俊先生、鲁锦先生回避表决。

    (十四)审议通过《关于变更公司经营范围及注册地址的议案》

  因业务需要,同意在公司经营范围中新增“增值电信业务经营”,同意将公司经营范围中“第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)”调整为“第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(全国)”。修订后的公司经营范围为:计算机软、硬件产品的开发及销售;生产、开发、销售电子仪器设备、光电设备、通讯设备(不含卫星地面接收设备和无线电发射设备);测量及控制设备系统集成工程的技术开发;电子仪器及设备的机械加工;网络技术服务、咨询;设计、制作、代理、发布广告(不含气球广告);第一类增值电信业务中的国内互联网虚拟专用网业务(全国)、因特网数据中心业务(北京1直辖市以及成都1城市)、第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话信息服务)(全国)、因特网接入服务业务(北京1直辖市以及成都1城市);增值电信业务经营(凭增值电信业务经营许可证在有效期内经营);游戏产品运营,网络游戏虚拟货币交易(凭网络文化经营许可证在有效期内经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。(以工商机关核准登记为准)


  因公司注册地址行政规划变更原因,同意将公司注册地址由“成都高新区世纪城南路599号7栋6、7层”变更为“中国(四川)自由贸易试验区成都高新区世纪城南路599号7栋6、7层”。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十五)审议通过《关于修订

 的议案》

  根据《上市公司章程指引(2019年修订)》并结合公司实际情况,同意对《公司章程》相关条款进行修订。

  《公司章程修订对照表》和修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (十六)审议通过《2019年第一季度报告》,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn),《2019年第一季度报告披露的提示性公告》刊登在中国证券报、证券时报、上海证券报、证券日报。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

    (十七)审议通过《关于召开2018年年度股东大会的议案》。

  同意公司于2019年5月20日(周一)下午14:30在成都高新区世纪城南路599号7栋7层会议室召开公司2018年年度股东大会。本次股东大会投票将采取现场投票和网络投票相结合的方式进行。

  表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

  《关于召开2018年年度股东大会的通知》同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事对以上第六项至第十二项议案发表了独立意见,详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  公司独立董事向董事会提交了2018年度述职报告,将在公司2018年年度股东大会上述职。

    三、备查文件

  1、经与会董事签字的第三届董事会第五次会议决议

特此公告。

                              四川迅游网络科技股份有限公司董事会
                                                2019年4月25日
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