证券代码：300167        证券简称：迪威迅          公告编号：2019-046
                深圳市迪威迅股份有限公司

          第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市迪威迅股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月26日在公司会议室召开第四届董事会第二十一次会议。会议通知已于2018年4月24日以邮件形式送达全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事6名，实际参会董事6名。会议由公司董事长季刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的有关规定。会议审议并以现场和通讯表决方式通过以下决议：
一、审议通过《2019年第一季度报告》

  《2019年第一季度报告》和《2019年第一季度报告披露提示性公告》详见2019年4月27日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
二、审议通过《关于修订公司章程的议案》

  《关于修订公司章程的公告》详见2019年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚须提交股东大会审议。
    表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
三、审议通过《关于提名董事的议案》

  公司董事会提名委员会同意提名季红女士作为公司董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满。


  《关于提名董事的公告》详见2019年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。
四、审议通过《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》

  《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》详见2019年4月27日中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：以6票赞成，0票反对，0票弃权获得通过。

    特此公告。

                                      深圳市迪威迅股份有限公司董事会
                                                    2019年4月26日